Assemblée générale des actionnaires du 10 novembre 2017

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE « SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE »

 (code EDRPOU 36285564, emplacement 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54-A, 4e étage, bureau 119)

Informe que l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires se tiendra le 10 novembre 2017, lieu de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires : 01014, Kyiv, str. Michurina, bâtiment 54-A, 4ème étage, bureau 119. La réunion commence à 11h00. Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée. Pour s’inscrire et participer aux assemblées, les actionnaires doivent être munis d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité, pour les personnes habilitées, d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité et d’une procuration délivrée conformément à la législation en vigueur. La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 6 novembre 2017.

Projet d’ordre du jour :

1. Détermination du nombre du comité de comptage de la Société, de la durée de ses pouvoirs et de l’élection de son personnel.

Projet de décision : Approuver la composition d’une personne de la commission de comptage de la Société, la durée de son autorité – jusqu’à sa réélection lors de la prochaine Assemblée générale, et élire la composition personnelle : Président de la Commission Burlachenko Serhii Mykolayovych.

2. Approbation de la procédure et de la méthode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif.

Projet de décision : Approuver la procédure et la méthode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif : les bulletins de vote et les bulletins de vote cumulatifs sont certifiés par le sceau de la Société.

3. Election du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.

Projet de décision : élire le président de l’assemblée générale des actionnaires de la société – le président de la société par actions privée « International Investment Group » Yakov Anatoliyovych Vorobyov et le secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires de la société – un membre du Conseil de surveillance de la société Povoroznyk Tetyana Olehivna.

4. Mettre la Charte d’entreprise en conformité avec les exigences de la législation en vigueur en y apportant des modifications et en l’approuvant dans une nouvelle version.

Projet de décision : mettre la Charte d’entreprise en conformité avec les exigences de la législation en vigueur en y apportant des modifications et en l’approuvant dans une nouvelle version.

5. Mise en conformité des Règlements de la Société « Concernant l’Assemblée Générale des Actionnaires », « Concernant le Conseil de Surveillance », « Concernant le Commissaire », « Concernant l’Organe Exécutif » avec les exigences de la législation en vigueur en y apportant des modifications et de les approuver dans une nouvelle version.

Projet de décision : mettre les Règlements de la Société « Sur l’Assemblée Générale des Actionnaires », « Sur le Conseil de Surveillance », « Sur le Commissaire aux Comptes », « Sur l’Organe Exécutif » en conformité avec les exigences de la législation en vigueur en y apportant des modifications à eux et les approuvant dans une nouvelle version.

6. Détermination de la personne autorisée à signer les statuts de la société dans la nouvelle version et apporter les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des personnes morales, des particuliers – des entrepreneurs et des organisations publiques.

Projet de décision : désigner Yakov Anatoliyovych Vorobyov, président de la société par actions privée « International Investment Group » comme personne autorisée à signer la charte de la société dans la nouvelle version, et Tetyana Olehivna, membre du conseil de surveillance du conseil de surveillance de la société, en tant que personne habilitée à signer la Charte de la Société. Désigner Oleksandr Fedorovych, président du conseil d’administration de la société Dubovoy, avec le droit de délivrer une procuration aux personnes autorisées, en tant que personne autorisée à apporter les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des affaires juridiques Entités, Particuliers – Entrepreneurs et Organismes Publics.

7. Cessation des pouvoirs du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société.

Projet de décision : Mettre fin aux pouvoirs du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société :

Président du Conseil de Surveillance – M.M. Burlachenko.

Membre du conseil de surveillance – T.O. Povoroznyk.

8. Election du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société, approbation des clauses des contrats de droit civil, des contrats de travail (contrats) pouvant être conclus avec eux, fixation du montant de leur rémunération, élection d’une personne habilitée de signer des contrats (contrats) avec le Président et les membres du Conseil de Surveillance avis

Projet de décision : Les membres du Conseil de surveillance de la Société sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires de la Société.

9. Cessation des pouvoirs du Commissaire aux Comptes.

Projet de décision : mettre fin aux pouvoirs du commissaire aux comptes de la société Vorobyov Ya.A.

10. Élection du vérificateur.

Projet de décision : Le Commissaire aux Comptes est élu parmi les candidats proposés par les actionnaires de la Société.

11. Création d’autres entités juridiques.

Projet de décision : Créer, sur proposition des actionnaires de la Société, d’autres personnes morales.

12. Admission de la Société en tant que membre d’associations professionnelles.

Projet de décision : Adhérer aux membres de la société économique sur proposition des actionnaires de la Société.

Pour informer les actionnaires des documents nécessaires à la préparation de l’Assemblée, contactez l’adresse suivante : 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54-A, 4th floor, office 119. Responsable de la société responsable de la procédure d’information des actionnaires avec les documents Vice-président du conseil d’administration Serhiy Burlachenko Mykolayovitch.

Les propositions concernant le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires seront acceptées dans le délai fixé par la législation en vigueur, à l’adresse : 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54-A, 4e étage, bureau 119.

L’adresse du site Web de la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE « INTERNATIONAL ENERGY COMPANY », qui contient des informations avec des projets de décisions sur chacune des questions incluses dans le projet d’ordre du jour: http://mek.in.ua.

Le chef du conseil d’administration Dubova O.F.