Assemblée générale des actionnaires

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE
« SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE »

(code EDRPOU 36285564, emplacement 03127, Kiev,
93 40-ryekh Zhovtnia ave., salle 212)

Informe que la prochaine Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 11 avril 2014 à l’adresse : ville de Kiev, str. Architecte Horodetsky 10, bureau. 41.

La réunion commence à 11h00.

Ordre du jour:

1. Élection du comité de comptage de la Société.
2. Élection du président et du secrétaire de l’assemblée générale de la société
3. Adoption d’une décision sur la procédure de tenue de l’assemblée générale.
4. Prendre une décision sur la base des résultats de l’examen des rapports du Président du Conseil d’administration, du Commissaire aux comptes pour 2009 à 2013.
5. Approbation des comptes annuels, détermination de l’ordre de répartition des bénéfices (couverture des pertes) des la Société sur la base des résultats des travaux de 2009 à 2013.
6. Approbation des rapports annuels de la Société pour 2009 à 2013
7. Changement de localisation de la Société.
8. Modifications de la Charte de la Société par sa nouvelle version.
9. Election du Président et des membres du Conseil de Surveillance, approbation des clauses des contrats de droit civil, des contrats de travail (contrats) à conclure avec eux, fixation du montant de leur rémunération, élection d’une personne habilitée à signer les contrats ( contrats) avec le Président et les membres du Conseil de Surveillance.
10. Décider de mettre fin aux pouvoirs des membres du Conseil de Surveillance.
11. Élection du Commissaire aux comptes, adoption d’une décision de cessation anticipée de ses pouvoirs.
12. Cessation des pouvoirs et élection du Président du Conseil d’Administration de la Société.
13. Prendre une décision sur l’approbation préliminaire des transactions importantes.
14. Prendre une décision sur la création d’autres entités juridiques.
15. Aliénation de droits sociaux appartenant à la Société et autorisation du Président du Conseil d’Administration de la Société à signer les documents y afférents.
16. Liquidation d’associations professionnelles dont la Société est membre et autorisation du Président du Conseil d’administration de la Société à signer les documents pertinents.
17. Approbation du règlement intérieur de la Société.
18. Autres questions relatives à l’activité de la Société.

Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée.

Pour s’inscrire et participer aux assemblées, les actionnaires doivent être munis d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité, pour les personnes habilitées, d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité et d’une procuration délivrée conformément à la législation en vigueur.

La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 7 avril 2014.

Pour informer les actionnaires des documents de préparation de l’Assemblée, contactez l’adresse suivante : ville de Kyiv, str. Architecte Horodetsky 10, bureau. 41, ou par téléphone : (044) 581-67-82.

Principaux indicateurs de l’activité financière et économique (en milliers de hryvnias)

Président du conseil d’administration Maslyak