- 11.03.2014
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica
SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA
«COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»
(código EDRPOU 36285564, ubicación 03127, Kiev,
93 40-ryekh Zhovtnia ave., habitación 212)
Notifica que la próxima Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo el 11 de abril de 2014 en la dirección: ciudad de Kyiv, str. Arquitecto Horodetsky 10, oficina. 41.
La reunión comienza a las 11:00.
Agenda:
1. Elección del comité de escrutinio de la Sociedad.
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de la Sociedad
3. Aprobación de acuerdo sobre el procedimiento de celebración de la junta general.
4. Tomar una decisión con base en los resultados de la revisión de los informes del Presidente de la Junta, el Auditor de 2009 a 2013.
5. Aprobación de los estados financieros anuales, determinación del orden de distribución de utilidades (cobertura de pérdidas) de
6. Aprobación de los informes anuales de la Compañía para el período 2009-2013 .
7. Cambio de ubicación de la Sociedad.
8. Modificación de los Estatutos Sociales por su nueva versión.
9. Elección del Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia, aprobación de las condiciones de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se celebrarán con ellos, determinación del monto de su remuneración, elección de una persona autorizada para firmar contratos ( contratos) con el Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia.
10. Resolver la extinción de los poderes de los miembros del Consejo de Vigilancia.
11. Elección del Auditor de Cuentas, adopción de una decisión sobre el cese anticipado de sus funciones.
12. Cese de poderes y elección del Presidente del Directorio de la Sociedad.
13. Tomar una decisión sobre la aprobación preliminar de transacciones significativas.
14. Tomar una decisión sobre el establecimiento de otras personas jurídicas.
15. Enajenación de los derechos sociales de la Sociedad y autorización del Presidente del Directorio de la Sociedad para suscribir los documentos pertinentes.
16. Liquidación de las sociedades mercantiles, de las que la Sociedad sea miembro y autorización del Presidente del Directorio de la Sociedad para suscribir los documentos pertinentes.
17. Aprobación del reglamento interno de la Sociedad.
18. Otros asuntos de la actividad de la Sociedad.
Registro de participantes de la Junta General de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta.
Para registrarse y participar en las asambleas, los accionistas deben tener un pasaporte u otro documento de identidad, para las personas autorizadas, un pasaporte u otro documento de identidad y un poder otorgado de conformidad con la legislación vigente.
La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 7 de abril de 2014.
Para familiarizar a los accionistas con los materiales de preparación para la Asamblea, comuníquese con la siguiente dirección: ciudad de Kyiv, str. Arquitecto Horodetsky 10, oficina. 41, o por teléfono: (044) 581-67-82.
Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)
| Característica | Período | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Los activos totales | 966.7 | 972.5 | 975.2 | 975.2 | 975.2 |
| Activos fijos | |||||
| Inversiones financieras a largo plazo | 963.5 | 963.5 | 963.5 | 963.5 | 963.5 |
| Reservas | |||||
| Cuentas por cobrar totales | 3.2 | 9.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||
| Beneficio indiviso | -9.0 | -66,0 | -134.0 | -208.3 | -208.3 |
| Equidad | 953.5 | 896.5 | 829.0 | 754.2 | 754.2 |
| Capital social | 962.5 | 962.5 | 962.5 | 962.5 | 962.5 |
| Pasivos a largo plazo | |||||
| Pasivo circulante | |||||
| beneficio neto (pérdidas) | -9.0 | -56,8 | -68.0 | 0.00 | 0.00 |
| Número medio anual de acciones (uds.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Número de acciones propias recompradas durante el período (uds.) | |||||
| El monto total de los fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período |
|||||
| Número de empleados al final del período (personas) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Presidente del Directorio O.M. Maslyak