Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 03127, м. Київ,
пр. 40-річчя Жовтня 93, к. 212)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41.

Початок зборів: об 11:00.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Ревізора за 2009-2013 рр.
5. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2009-2013 рр.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2009-2013рр.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
12. Припинення повноважень та обрання Голови правління Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
14. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.
15. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповноваження Голови правління Товариства на підписання відповідних документів.
16. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження Голови правління Товариства на підписання відповідних документів.
17. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
18. Інші питання діяльності Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 07 квітня 2014р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів – звертатись за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41, або за телефоном: (044) 581-67-82.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Голова Правління                                                                О.М. Масляк