SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

 (código EDRPOU 36285564 , ubicación: 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54, sala 1, oficina 119)

Notifica que el Consejo de Supervisión de PJSC «INTERNATIONAL ENERGY COMPANY», guiado por la Ley de Ucrania «Sobre sociedades anónimas», el Estatuto de PJSC «INTERNATIONAL ENERGY COMPANY» y el Procedimiento temporal para convocar y celebrar remotamente juntas generales de accionistas y asambleas generales de participantes de fondos de inversión corporativos, aprobada por resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Valores N° 196 (modificada) de fecha 16/04/2020 (en adelante, la Orden Transitoria), resolvió convocar a la reunión general anual de accionistas de International Energy Company PJSC.

Las juntas generales se realizarán a distancia.

27 de diciembre de 2022 – fecha de la Junta General (fecha de finalización de la votación).

El 21 de diciembre de 2022 (a partir de las 24 horas) es la fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la Junta General.

El 16 de diciembre de 2022 (a más tardar a las 11:00 horas), se colocará papeleta en libre acceso de los accionistas para votar con

puntos del orden del día (excepto votación acumulativa) en el propio sitio web de la Sociedad en la página en el siguiente enlace: http://mek.in.ua.

El 22 de diciembre de 2022 (a más tardar a las 11 a. m.), la boleta para la votación acumulativa

votando en el propio sitio web de la Sociedad en el siguiente enlace: http://mek.in.ua.

La lista de temas a someter a votación junto con los proyectos de decisión (excepto votaciones acumulativas) para cada uno de los temas incluidos en el proyecto de orden del día:

  1. Tomar una decisión con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente del Directorio de la Compañía para el año 2021.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Presidente del Directorio de la Compañía para el año 2021 y evaluar el trabajo del Presidente del Directorio de la Compañía con base en los resultados del 2021 como “satisfactorio”.

  1. Tomar una decisión con base en los resultados de la revisión del informe del Consejo de Supervisión de la Compañía para 2021.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Consejo de Supervisión de la Compañía para 2021 y evaluar el trabajo del Consejo de Supervisión de la Compañía con base en los resultados de 2021 como «satisfactorio».

  1. Tomar una decisión sobre las consecuencias de revisar el informe del Auditor para 2021.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Auditor de 2021 y evaluar el trabajo del Auditor de la Sociedad con base en los resultados de 2021 como «satisfactorio».

  1. Aprobación de los resultados anuales de las actividades de la Compañía, el informe anual de la Compañía, el balance general, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual para 2021.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe anual de la Compañía para 2021, los resultados de las actividades de la Compañía para 2021, el balance, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual para 2021 .

  1. Distribución de utilidades del 2021, aprobación del monto de los dividendos del 2021, decisión sobre el plazo y procedimiento para el pago de los dividendos del 2021.

Proyecto de decisión: No calcular y pagar dividendos para 2021. El beneficio recibido en 2021 se destinará al desarrollo de la actividad económica de la empresa.

  1. Aprobación preliminar de las operaciones significativas que pueda comprometer la Sociedad durante el ejercicio.

Solución del proyecto:Consentimiento previo para que la Compañía realice transacciones significativas en el curso de su actividad económica actual dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de esta Asamblea General anual de la Compañía, incluyendo, pero no limitado a: contratos de préstamo, suministro, compra y venta , cualesquiera otros contratos económicos en virtud de los cuales la Sociedad actúe o actuará como cualquiera de las partes, el valor total máximo de los activos según los últimos estados financieros anuales de la Sociedad. Al mismo tiempo, la celebración de dicha(s) transacción(es) es válida independientemente del aumento futuro en el valor de mercado de la propiedad de la Compañía, el aumento/disminución en el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros anuales, así como como posibles fluctuaciones en el tipo de cambio de la hryvnia frente a las monedas extranjeras. El costo total marginal de las transacciones es de 36.178,60 mil UAH. (100% del valor de los activos de la Compañía según los estados financieros anuales de 2021). Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con derecho de delegación, para celebrar (comprometer) y suscribir aquellas operaciones significativas.

  1. Extinción de facultades del Consejo de Vigilancia de la Sociedad en su totalidad.

Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Consejo de Vigilancia de la Sociedad en su totalidad .

  1. Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.

Proyecto de decisión: Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad son elegidos por votación acumulativa.

  1. Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos laborales (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Supervisión, determinar el monto de su remuneración, elegir una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Supervisión.

Proyecto de decisión: Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Vigilancia, determinar el monto de su remuneración de acuerdo con los términos de los contratos, autorizar al Presidente del Consejo de Administración por cargo para firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia.

  1. Extinción de las facultades del Auditor.

Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Auditor .

  1. Elección del Auditor. Proyecto de decisión: El Auditor de la Sociedad es elegido por votación acumulativa.

 

La dirección de su propia página web, que contiene información sobre los proyectos de decisión (salvo votación acumulativa) sobre cada uno de los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día, así como la información que sea necesaria según las exigencias de la legislación vigente: http: //mek.en.ua.

 

A la fecha de elaboración de la lista de accionistas de la Sociedad, a quienes se remite la convocatoria de la Junta General a celebrarse el 27 de diciembre de 2022, el número total de acciones ordinarias nominativas en circulación es de 400. incluido acciones con derecho a voto – 400 uds.

El procedimiento para familiarizar a los accionistas con los materiales con los que pueden familiarizarse durante la preparación de la junta general:De conformidad con el Artículo 36 de la Ley de Ucrania «Sobre Sociedades Anónimas», los accionistas que deseen familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda, antes de la fecha de la junta general, pueden solicitar de lunes a viernes, desde las 10:00 am hasta las 17:00 en la dirección: 01014, Kyiv, vulytsia Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119. Funcionario de la Compañía, responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos Presidente del Consejo de Administración de la Compañía por cargo. El conocimiento de los accionistas con los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los temas del proyecto de orden del día (proyecto de lista de temas a votar) y el orden del día el día de la junta general se lleva a cabo en el lugar de registro para participar en la junta general. asamblea y en el lugar de la asamblea general de accionistas. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido.

Los derechos otorgados a los accionistas de conformidad con los requisitos de los artículos 36 y 38 de la Ley «Sobre Sociedades Anónimas», que pueden utilizar después de recibir una notificación para la celebración de una asamblea general, así como el período durante el cual tales derechos pueden ser usado:Desde la fecha de envío de la notificación de la junta general hasta la fecha de la junta general, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda, en la ubicación de la empresa. en días hábiles, horas de trabajo y en un lugar accesible, y el día de la reunión de las juntas generales, también en el lugar de su celebración. La convocatoria de la junta general especificará el lugar específico para la inspección (sala, número de oficina, etc.) y el funcionario de la sociedad responsable del procedimiento para poner en conocimiento de los accionistas los documentos. En caso de que el orden del día de la junta general prevea la votación de los asuntos previstos en el artículo 68de esta Ley, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de conocer el proyecto de acuerdo sobre la compra de acciones por parte de la sociedad de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 69de esta Ley. Los términos de dicho acuerdo (a excepción del número y valor total de las acciones) deben ser uniformes para todos los accionistas. Antes del inicio de la junta general, la sociedad anónima está obligada a dar respuesta por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la reunión general. Una sociedad anónima puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a formar parte de los órganos de la sociedad, cuyo número no podrá exceder de la composición cuantitativa de cada uno de ellos. de los cuerpos

fechas de las asambleas generales. Las propuestas para incluir nuevos temas en el proyecto de orden del día deben contener proyectos de decisión pertinentes sobre estos temas. Las propuestas relativas a candidatos para miembros del consejo de supervisión de una sociedad anónima deben contener información sobre si el candidato propuesto es un representante del (de los) accionista(s), o si el candidato es propuesto para el cargo de miembro del consejo de supervisión. un director independiente. La propuesta de proyecto de orden del día de la asamblea general de la sociedad anónima deberá presentarse por escrito, indicando el nombre (nombre) del accionista que la formula, el número, tipo y/o clase de acciones que le pertenecen, el contenido de la propuesta de emisión y/o proyecto de acuerdo, así como el número, tipo y/o clase de acciones pertenecientes al candidato propuesto por dicho accionista a los órganos de la sociedad.

El procedimiento de participación y voto en la junta general por representación:el accionista tiene derecho a otorgar un poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general a uno o más de sus representantes. El poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general, expedido por una persona física, está certificado por un notario público u otros funcionarios que realicen actos notariales, y también puede estar certificado por una institución de depósito de acuerdo con el procedimiento establecidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El poder notarial para el derecho a participar y votar en las asambleas generales en nombre de una persona jurídica es emitido por su órgano o por otra persona autorizada para hacerlo por sus documentos constitutivos. El poder notarial para el derecho a participar y votar en la junta general de la sociedad anónima puede contener tareas de votación, es decir, una lista de temas en la agenda de la junta general con una indicación de que cómo y por qué (en contra) decisión votar. Durante la votación en la junta general, el representante debe votar exactamente como se establece en las instrucciones de voto. Si el poder notarial no incluye tareas de votación, el representante decide todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante. el representante resuelve todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante. el representante resuelve todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante.

Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)

Característica Período
2021 2020
1 2 3
Los activos totales 36178.60 36055
Activos fijos
Inversiones financieras a largo plazo 32608.1 32477.1
Reservas 1.1 1.1
Cuentas por cobrar totales 3465.8 3576
Efectivo y equivalentes de efectivo 103.6 0.8
Beneficio indiviso
Equidad 943.1 812.3
Capital social 962.5 962.5
Pasivos a largo plazo
Pasivo circulante 35235.5 35242.7
beneficio neto (pérdidas) 130.8 254.3
Número medio anual de acciones (uds.) 400 400
Número de acciones propias recompradas durante el período (uds.)
El monto total de los fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período
Número de empleados al final del período (personas) 1 2

 

 

Jefe de la Junta                                                                                                                                   Dubovai M.O.