La prochaine Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 15 avril 2015

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE

« SOCIETE INTERNATIONALE D’ENERGIE »

(code EDRPOU 36285564, emplacement 01004,

Kyiv, str. Gorki 7-B)

      Informe que la prochaine Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 15 avril 2015 à l’adresse : ville de Kiev, st. Architecte Horodetsky 10, bureau. 41.

La réunion commence à 11h00.

Ordre du jour:

1. Élection du comité de comptage de la Société.
2. Décider de la procédure de tenue d’une assemblée générale.
3. Prendre une décision sur la base des résultats de l’examen des rapports du Président du Directoire, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes pour 2014.
4. Approbation des comptes annuels, détermination de l’ordre de répartition des bénéfices (couverture des pertes) de la Société sur la base des résultats des travaux de 2014.
5. Approbation du rapport annuel de la Société pour 2014.
6. Election du Président et des membres du Conseil de Surveillance, approbation des clauses des contrats de droit civil, des contrats de travail (contrats) à conclure avec eux, fixation du montant de leur rémunération, élection d’une personne habilitée à signer les contrats (contrats) avec le Président et les membres du Conseil de Surveillance.
7. Élection du Commissaire aux comptes, adoption d’une décision de cessation anticipée de ses pouvoirs.
8. Cessation des pouvoirs et élection du Président du Conseil d’administration de la Société.
9. Prendre une décision sur l’approbation préliminaire des transactions importantes.
10. Adopter une décision sur la création d’autres entités juridiques.
11. Expropriation des droits sociaux appartenant à la Société et autorisation du Président du Conseil d’administration de la Société à signer les documents y afférents.
12. Liquidation des associations professionnelles dont la Société est membre et autorisation du Président du Conseil d’administration de la Société à signer les documents y afférents.
13. Autres enjeux de l’activité de la Société.

Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée.

Pour s’inscrire et participer aux assemblées, les actionnaires doivent être munis d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité, pour les personnes habilitées, d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité et d’une procuration délivrée conformément à la législation en vigueur.

La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 8 avril 2015.

Pour informer les actionnaires des documents de préparation de l’Assemblée, contactez l’adresse suivante : ville de Kyiv, str. Gorki 7-B, ou par téléphone : (044) 278-60-14.

Principaux indicateurs de l’activité financière et économique (en milliers de hryvnias)

Président du conseil S.M. Burlachenko