SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE « INTERNATIONAL ENERGY COMPANY » (code EDRPOU 36285564, emplacement: 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54, salle 1, bureau 119)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE « SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE »

(code EDRPOU 36285564, emplacement : 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54, salle 1, bureau 119)

 

Informe que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 4 septembre 2020, lieu de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires : 01014, Kyiv, str. Michurina, bâtiment 54, salle 1, bureau 119. La réunion commence à 11h00.

 

Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée.

 

La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 31 août 2020.

 

Liste des questions à voter accompagnées des projets de décisions (hors vote cumulatif) sur chacune des questions inscrites au projet d’ordre du jour :

  1. Élection du Président et du Secrétaire de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société.

Projet de décision : Élire le Président de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société – T.v.o. Le président du conseil d’administration de la société Oleksandr Markiyanovich Maslyak et le secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires de la société – le vice-président du conseil d’administration de la société Dubovoy Marko Oleksandrovych.

  1. Détermination du nombre de la commission de comptage de la Société, de la durée de ses pouvoirs et de l’élection de son personnel.

Projet de décision : Approuver la composition unipersonnelle de la commission de comptage de la Société, la durée de ses pouvoirs – jusqu’à réélection lors de la prochaine Assemblée Générale, et élire la composition personnelle : Président de la Commission, Président de PJSC « MIG » Pavlo Pavlovich Dubovy .

  1. Approbation de la procédure et de la méthode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif.

Projet de décision : Approuver la procédure et le mode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif : les bulletins de vote et les bulletins de vote cumulés sont certifiés par la signature du chef de la commission d’inscription .

  1. Approbation de la procédure (règlement) de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Projet de décision : Discours sur les points de l’ordre du jour – jusqu’à 5 minutes, propositions et références – jusqu’à 2 minutes. Les questions sont posées oralement en indiquant les nom, prénom et patronyme de l’actionnaire ou de son représentant. Le vote s’effectue à l’aide de bulletins de vote. Le dépouillement des voix lors du vote sera effectué par la commission de dépouillement.

  1. Prise de décision basée sur les résultats de l’examen du rapport du président du conseil d’administration de la Société pour 2019.

Projet de décision : Approuver le rapport de T.v.o. Président du conseil d’administration de la Société pour 2019 et évaluer le travail de T.v.o. Le président du conseil d’administration de la Société selon les résultats de 2019 comme « satisfaisants ».

  1. Prise de décision fondée sur les résultats de l’examen du rapport du Conseil de Surveillance de la Société pour l’exercice 2019.

Projet de décision : Approuver le rapport du Conseil de Surveillance de la Société pour 2019 et évaluer les travaux du Conseil de Surveillance de la Société sur la base des résultats de 2019 comme « satisfaisants ».

  1. Prise de décision basée sur les résultats de l’examen du rapport de l’auditeur pour 2019.

Projet de décision : Approuver le rapport du Commissaire aux comptes de la Société pour 2019 et évaluer le travail du Commissaire aux comptes de la Société sur la base des résultats de 2019 comme « satisfaisant ».

  1. Approbation des résultats annuels des activités de la Société, du rapport annuel de la Société, du bilan, du rapport sur les résultats financiers et d’autres formes de rapport annuel pour 2019.

Projet de décision : Approuver le rapport annuel de la Société pour 2019, les résultats des activités de la Société pour 2019, le bilan, le rapport sur les résultats financiers et les autres formes de rapport annuel pour 2019.

  1. Répartition du résultat 2019, approbation du montant des dividendes 2019, décision sur la durée et les modalités de mise en paiement des dividendes 2019.

Projet de décision : Ne pas calculer et verser de dividendes pour 2019. Selon les résultats de l’activité financière et économique pour 2019, la Société a une perte d’un montant de 401,4 mille UAH.

  1. Approbation préalable des opérations significatives susceptibles d’être engagées par la Société au cours de l’année.

Projet de décision : Donner au préalable l’autorisation à la Société d’engager des opérations significatives dans le cadre de son activité économique actuelle dans un délai de 1 (un) an à compter de la date de la présente Assemblée Générale annuelle de la Société, y compris , mais sans s’y limiter : contrats de prêts, livraisons, ventes, tout autre contrat commercial en vertu duquel la Société agit ou agira en tant que l’une des parties, la valeur totale maximale des actifs selon les derniers états financiers annuels de la Société. Dans le même temps, l’exécution de telles transactions est valable indépendamment de l’augmentation future de la valeur marchande des biens de la Société, de l’augmentation/diminution de la valeur des actifs de la Société selon les derniers états financiers annuels, ainsi que que d’éventuelles fluctuations du taux de change de la hryvnia par rapport aux devises étrangères. Le coût marginal total des transactions est de 41 456,9 mille UAH. (100% de la valeur des actifs de la Société selon les comptes annuels 2019). Autoriser d’office le Président du Directoire de la Société, avec faculté de délégation, à conclure (commettre) et signer ces opérations significatives.

  1. Approbation des statuts de la société dans la nouvelle édition.

Projet de décision : Approuver les Statuts de la Société dans la nouvelle version.

  1. Cessation des pouvoirs du Conseil de surveillance de la Société dans son intégralité.

Projet de décision : Mettre fin aux pouvoirs du Conseil de Surveillance de la Société dans son intégralité.

  1. Élection des membres du Conseil de Surveillance de la Société.

Projet de décision : L’élection des membres du Conseil de Surveillance de la Société se fait au scrutin cumulatif.

  1. Approuver les termes des contrats de droit civil, contrats de travail (contrats) pouvant être conclus avec les membres du Conseil de Surveillance, fixer le montant de leur rémunération, élire une personne habilitée à conclure des contrats (contrats) avec les membres du Conseil de Surveillance .

Projet de décision : Approuver les termes des contrats de droit civil, contrats de travail (contrats) pouvant être conclus avec les membres du Conseil de Surveillance, déterminer le montant de leur rémunération en fonction des termes des contrats , autorise le Président du Directoire par fonction à conclure des contrats (contrats) avec les membres du Conseil de Surveillance

  1. Cessation des pouvoirs du Commissaire aux Comptes.

Projet de décision : Mettre fin aux pouvoirs du Commissaire aux Comptes de la Société.

    16. Élection du vérificateur.

Projet de décision : Le Commissaire aux Comptes est élu au scrutin cumulatif.

  1. Sur l’approbation du Règlement de la Société « Sur le Conseil de Surveillance » dans la nouvelle édition.

Projet de décision : Approuver le Règlement de la Société « Sur le Conseil de Surveillance » dans la nouvelle version.

  1. Déterminer la personne autorisée à signer la Charte de l’entreprise dans la nouvelle édition et apporter les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le Registre d’État unifié des personnes morales, des particuliers – des entrepreneurs et des organisations publiques.

Projet de décision : Nommer le Président de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société comme personne habilitée à signer la Charte de la Société dans la nouvelle édition – Vice-Président Le président du conseil d’administration de la société Maslyak Oleksandr Markiyanovich et le secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires de la société – le vice-président du conseil d’administration de la société Dubovoy Marko Oleksandrovych. Déterminer la personne autorisée à apporter les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des personnes morales, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques de la T.v.o. Oleksandr Markiyanovich, président du conseil d’administration de la société Maslyak, avec le droit de délivrer une procuration aux personnes autorisées.
La procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents avec lesquels ils peuvent se familiariser lors de la préparation de l’assemblée générale : Conformément à l’article 36 de la loi ukrainienne « sur les sociétés par actions », les actionnaires qui souhaitent se familiariser munis des documents nécessaires à la prise de décision sur les points à l’ordre du jour, jusqu’à la date de l’assemblée générale, vous pouvez postuler du lundi au vendredi, à partir de 10h00. jusqu’à 17h00 à l’adresse : 01014, Kyiv, vulytsia Michurina, bâtiment 54, salle 1, bureau 119. Le fonctionnaire de la Société, responsable de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents de T.v.o. Oleksandr Markiyanovych Maslyak, président du conseil d’administration de la Société. La connaissance des actionnaires avec les documents nécessaires à la prise de décision sur les questions du projet d’ordre du jour (projet de liste des questions à voter) et l’ordre du jour le jour de l’assemblée générale est effectuée au lieu d’inscription pour la participation à l’assemblée générale assemblée générale et au lieu de l’assemblée générale des actionnaires. Avant le début de l’assemblée générale, la société doit fournir des réponses écrites aux questions écrites des actionnaires concernant les questions inscrites au projet d’ordre du jour de l’assemblée générale et l’ordre du jour de l’assemblée générale avant la date de l’assemblée générale. La réponse est apportée sur la base d’une demande écrite de l’actionnaire dans un délai de 3 (trois) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande écrite, à condition que la demande soit introduite au plus tard 3 (trois) jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale Rencontre. L’entreprise peut fournir une réponse générale à toutes les questions du même contenu.

Droits accordés aux actionnaires conformément aux exigences des articles 36 et 38 de la loi « sur les sociétés par actions », dont ils peuvent faire usage après avoir reçu une convocation à l’assemblée générale, ainsi que la période pendant laquelle ces droits peut être utilisé : A compter de la date d’envoi d’une convocation à l’assemblée générale avant la date de l’assemblée générale, la société anonyme doit donner aux actionnaires la possibilité de prendre connaissance des documents nécessaires à la prise de décision sur l’ordre du jour , au siège de l’entreprise les jours ouvrables, les heures de travail et dans un lieu accessible, et le jour de l’assemblée générale – également sur leur lieu. La convocation à l’assemblée générale précise le lieu précis de consultation (salle, numéro du bureau, etc.) et le responsable de la société chargé de la procédure de communication des documents aux actionnaires. Dans le cas où l’ordre du jour de l’assemblée générale prévoit le vote sur des questions définies par l’article 68< /a> du présent Conformément à la loi, la société anonyme doit donner aux actionnaires la possibilité de prendre connaissance du projet de contrat d’achat d’actions par la société selon la procédure prévue par Article 69 de la présente loi. Les termes d’un tel accord (à l’exception du nombre et de la valeur totale des actions) doivent être uniformes pour tous les actionnaires. Avant le début de l’assemblée générale, la société anonyme est tenue de fournir des réponses écrites aux questions écrites des actionnaires concernant les sujets inscrits au projet d’ordre du jour de l’assemblée générale et à l’ordre du jour de l’assemblée générale avant la date de Assemblée générale. Une société par actions peut fournir une réponse générale à toutes les questions de même contenu. Chaque actionnaire a le droit de présenter des propositions sur les questions inscrites au projet d’ordre du jour de l’assemblée générale de la société anonyme, ainsi que sur les nouvelles candidatures aux organes de la société, dont le nombre ne peut excéder la composition quantitative de chaque des corps. Les propositions sont soumises au plus tard 20 jours avant la date de l’assemblée générale de la société par actions, et dans le cas de candidats à l’adhésion aux organes de la société – au plus tard sept jours avant la date de l’assemblée générale. Les propositions visant à inclure de nouvelles questions dans le projet d’ordre du jour doivent contenir des projets de décision pertinents sur ces questions. Les propositions concernant les candidats aux postes de membre du conseil de surveillance d’une société par actions doivent contenir des informations indiquant si le candidat proposé est un représentant du ou des actionnaires ou si le candidat est proposé au poste de membre du conseil de surveillance – un administrateur indépendant. Une proposition de projet d’ordre du jour de l’assemblée générale de la société par actions doit être soumise par écrit, en indiquant le nom (le nom) de l’actionnaire qui la présente, le nombre, le type et/ou la catégorie d’actions lui appartenant, le contenu de la proposition d’émission et/ou du projet de décision, ainsi que le nombre, le type et/ou la catégorie d’actions appartenant au candidat proposé par cet actionnaire aux organes de la société. Chaque actionnaire a le droit de faire appel de la décision de refus d’inscrire ses propositions au projet d’ordre du jour devant le tribunal, mais un tel appel n’empêche pas la tenue de l’assemblée générale.

Procédure de participation et de vote à l’assemblée générale par procuration : un actionnaire a le droit d’émettre une procuration pour le droit de participer et de voter àà l’assemblée générale à un ou plusieurs de ses représentants. La procuration pour le droit de participer et de voter à l’assemblée générale, délivrée par une personne physique, est certifiée par un notaire public ou d’autres fonctionnaires qui accomplissent des actes notariés, et peut également être certifiée par une institution dépositaire conformément à la procédure établie par la Commission nationale des valeurs mobilières et de la bourse. La procuration pour le droit de participer et de voter aux assemblées générales au nom d’une personne morale est délivrée par son organe ou une autre personne autorisée à le faire par ses actes constitutifs. La procuration pour le droit de participer et de voter à l’assemblée générale de la société par actions peut contenir des tâches de vote, c’est-à-dire une liste de questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale indiquant comment et pour quelle décision (contre) voter. Lorsqu’il vote à une assemblée générale, un représentant doit voter exactement comme prévu dans les instructions de vote. Si la procuration ne comprend pas de tâches de vote, le représentant décide de toutes les questions de vote lors de l’assemblée générale des actionnaires à sa discrétion. L’actionnaire a le droit de révoquer ou de remplacer à tout moment son représentant à l’assemblée générale de la société anonyme. L’octroi d’une procuration pour le droit de participer et de voter à l’assemblée générale n’exclut pas le droit de l’actionnaire qui a donné procuration de participer à cette assemblée générale à la place de son représentant.
Principaux indicateurs de l’activité financière et économique (en milliers de hryvnias)
Nom de la mesure Période 2019 2018 1 2 3 Total des actifs 41456.9 33986.3 Installations de base – – Investissements financiers à long terme 34767 33883.3 Actions – – Total des comptes débiteurs 6689.9 103 Espèces et équivalents de trésorerie – – Bénéfices non répartis -401.4 -438.2 Équité 561.1 524.3 Capital autorisé 962.5 962.5 Passifs à long terme – – Passif actuel 40895.8 33462 Bénéfice (perte) net – – Nombre moyen d’actions (unités) 400 400 Nombre d’actions propres rachetées au cours de la période (pcs) – – Montant total des fonds dépensés pour le rachat d’actions propres au cours de la période – – Nombre d’employés à la fin de la période (personnes) 5 3

 

T.v.o. Chefs du conseil d’administration O.M. Maslyak