SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA» (código EDRPOU 36285564, ubicación: 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54, sala 1, oficina 119)

SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

(código EDRPOU 36285564, ubicación: 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54, sala 1, oficina 119)

 

Notifica que la Asamblea General Anual de Accionistas se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2020, el lugar de la Asamblea General Anual de Accionistas: 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119. La reunión comienza a las 11:00.

 

Registro de participantes de la Junta General Anual de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta.

 

La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 31 de agosto de 2020.

 

Lista de temas a votar junto con proyectos de decisión (excepto votaciones acumulativas) sobre cada uno de los temas incluidos en el proyecto de orden del día:

  1. Elección del Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Proyecto de decisión: Elegir al Presidente de la Junta General de Accionistas de la Sociedad – T.v.o. El Presidente de la Junta de la Sociedad Oleksandr Markiyanovich Maslyak y el Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad – el Vicepresidente de la Junta de la Sociedad Dubovoy Marko Oleksandrovych.

  1. Determinación del número de la comisión de escrutinio de la Sociedad, duración de sus atribuciones y elección de su personal.

Proyecto de decisión: Aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes – hasta la reelección en la próxima Junta General, y elegir la composición personal : Presidente de la Comisión, Presidente de PJSC «MIG» Pavlo Pavlovich Dubovy .

  1. Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo.

Proyecto de decisión: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las papeletas de votación, incluida la votación acumulativa: las papeletas de votación y las papeletas de votación acumulativa se certifican con la firma del jefe de la comisión de registro .

  1. Aprobación del procedimiento (reglamento) para la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Proyecto de decisión: Discursos sobre temas de la agenda – hasta 5 minutos, propuestas y referencias – hasta 2 minutos. Las preguntas se hacen de forma oral, indicando el apellido, nombre y patronímico del accionista o del representante del accionista. La votación se realiza mediante papeletas. El conteo de votos durante la votación será realizado por el comité de escrutinio.

  1. Toma de decisiones con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente del Directorio de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe de T.v.o. Presidente del directorio de la Sociedad para 2019 y evaluar el trabajo de T.v.o. El Presidente del Directorio de la Sociedad califica los resultados de 2019 como «satisfactorios».

  1. Toma de decisiones con base en los resultados de la consideración del informe del Consejo de Vigilancia de la Compañía para 2019.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Consejo de Vigilancia de la Empresa correspondiente a 2019 y evaluar el trabajo del Consejo de Vigilancia de la Empresa sobre la base de los resultados de 2019 como «satisfactorio».

  1. Toma de decisiones con base en los resultados de la consideración del informe del Auditor de 2019.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Auditor de la Sociedad de 2019 y evaluar el trabajo del Auditor de la Sociedad en base a los resultados de 2019 como «satisfactorio».

  1. Aprobación de los resultados anuales de las actividades de la Compañía, el informe anual de la Compañía, el balance general, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual para 2019.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe anual de la Compañía para 2019, los resultados de las actividades de la Compañía para 2019, el balance, el informe de resultados financieros y otras formas de informes anuales para 2019.

  1. Distribución de resultados del ejercicio 2019, aprobación del importe de los dividendos del ejercicio 2019, decisión sobre el plazo y procedimiento para el pago de dividendos del ejercicio 2019.

Proyecto de decisión: No calcular y pagar dividendos para 2019. De acuerdo con los resultados de la actividad financiera y económica de 2019, la Compañía tiene una pérdida de 401,4 mil UAH.

  1. Aprobación preliminar de transacciones significativas que pueda comprometer la Compañía durante el año.

Proyecto de decisión: Otorgar consentimiento preliminar para que la Compañía realice transacciones significativas en el curso de su actividad económica actual dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de esta Asamblea General anual de la Compañía, incluyendo , pero sin limitarse a: contratos de préstamos, entregas, ventas, cualquier otro contrato comercial en virtud del cual la Compañía actúa o actuará como cualquiera de las partes, el valor total máximo de los activos de acuerdo con los últimos estados financieros anuales de la Compañía. Al mismo tiempo, la celebración de dicha(s) transacción(es) es válida independientemente del aumento futuro en el valor de mercado de la propiedad de la Compañía, el aumento/disminución en el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros anuales, así como como posibles fluctuaciones en el tipo de cambio de la hryvnia frente a las monedas extranjeras. El costo total marginal de las transacciones es de 41.456,9 mil UAH. (100% del valor de los activos de la Compañía según los estados financieros anuales de 2019). Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de oficio, con derecho de delegación, para celebrar (comprometer) y suscribir tales operaciones significativas.

  1. Aprobación de los Estatutos de la Sociedad en su nueva edición.

Proyecto de decisión: Aprobar el Estatuto de la Sociedad en su nueva versión.

  1. Terminación de los poderes del Consejo de Vigilancia de la Compañía en su totalidad.

Proyecto de decisión: Cancelar los poderes del Consejo de Supervisión de la Compañía en su totalidad.

  1. Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.

Proyecto de decisión: La elección de los miembros del Consejo de Supervisión de la Compañía se realiza mediante votación acumulativa.

  1. Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos laborales (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Vigilancia, determinar el monto de su remuneración, elegir una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia .

Proyecto de decisión: Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Supervisión, determinar el monto de su remuneración de acuerdo con los términos de los contratos , autorizar al Presidente del Directorio por cargo a firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia

  1. Extinción de las facultades del Auditor.

Proyecto de decisión: Cancelar los poderes del Auditor de la Sociedad.

    dieciséis. Elección del Auditor.

Proyecto de decisión: El Auditor de la empresa es elegido por votación acumulativa.

  1. Sobre la aprobación del Reglamento de la Sociedad «Sobre el Consejo de Vigilancia» en la nueva edición.

Proyecto de decisión: Aprobar el Reglamento de la Sociedad «Sobre el Consejo de Vigilancia» en la nueva versión.

  1. Determinación de la persona autorizada para suscribir el Acta Constitutiva de la Sociedad en la nueva edición y realización de los cambios oportunos en la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos.

Proyecto de decisión: Nombrar al Presidente de la Junta General de Accionistas de la Sociedad como la persona autorizada para firmar los Estatutos de la Sociedad en la nueva edición – Vicepresidente El Presidente de la Junta de la Sociedad Maslyak Oleksandr Markiyanovich y el Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad – el Vicepresidente de la Junta de la Sociedad Dubovoy Marko Oleksandrovych. Determinar la persona autorizada para realizar las modificaciones que correspondan a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Organismos Públicos de la T.v.o. Oleksandr Markiyanovich, presidente de la junta de la Sociedad Maslyak, con derecho a otorgar un poder notarial a personas autorizadas.

El procedimiento para familiarizar a los accionistas con los materiales con los que pueden familiarizarse durante la preparación de la junta general: De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Ucrania «sobre sociedades anónimas», los accionistas que deseen familiarizarse mismos con los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los asuntos del orden del día, hasta la fecha de la asamblea general, podrá solicitarla de lunes a viernes, de 10:00 a.m. hasta las 17:00 en la dirección: 01014, Kyiv, vulytsia Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119. El funcionario de la Compañía, responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos de T.v.o. Oleksandr Markiyanovych Maslyak, presidente de la junta directiva de la Sociedad. El conocimiento de los accionistas con los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los temas del proyecto de orden del día (proyecto de lista de temas a votar) y el orden del día el día de la junta general se lleva a cabo en el lugar de registro para participar en la junta general. asamblea y en el lugar de la asamblea general de accionistas. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se proporciona sobre la base de la solicitud por escrito de un accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la general. reunión. La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido.

Derechos otorgados a los accionistas de conformidad con los requisitos de los artículos 36 y 38 de la Ley «Sobre Sociedades Anónimas», que pueden utilizar después de recibir un aviso de celebración de una asamblea general, así como el período durante el cual tales derechos se puede utilizar: Desde la fecha de envío de un aviso de la junta general antes de la fecha de la junta general, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda , en el domicilio de la sociedad en días laborables, horario de trabajo y en un lugar accesible, y el día de la junta general – también en su sede. La convocatoria de la junta general especificará el lugar específico para la inspección (sala, número de oficina, etc.) y el funcionario de la sociedad responsable del procedimiento para poner en conocimiento de los accionistas los documentos. En caso de que el orden del día de la asamblea general prevea la votación de los asuntos definidos por el Artículo 68< /a> de este Según la ley, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con el proyecto de acuerdo sobre la compra de acciones por parte de la empresa de acuerdo con el procedimiento previsto por Artículo 69 de esta Ley. Los términos de dicho acuerdo (a excepción del número y valor total de las acciones) deben ser uniformes para todos los accionistas. Antes del inicio de la junta general, la sociedad anónima está obligada a dar respuesta por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la reunión general. Una sociedad anónima puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a formar parte de los órganos de la sociedad, cuyo número no podrá exceder de la composición cuantitativa de cada uno de ellos. de los cuerpos Las propuestas se presentan a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima y, en el caso de los candidatos a miembros de los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas para incluir nuevos temas en el proyecto de orden del día deben contener proyectos de decisión pertinentes sobre estos temas. Las propuestas relativas a candidatos para miembros del consejo de supervisión de una sociedad anónima deben contener información sobre si el candidato propuesto es un representante del accionista (s), o si el candidato es propuesto para el cargo de miembro del consejo de supervisión – un director independiente. Propuesta de proyecto de orden del día de la junta general de accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada se presenta por escrito con indicación del nombre (nombre) del accionista que la presenta, el número, tipo y/o clase de acciones que le pertenecen, el contenido de la propuesta de emisión y/o el proyecto de decisión, así como el número, tipo y/o clase de acciones, pertenecientes al candidato propuesto por este accionista a los órganos de la sociedad. Cada accionista tiene derecho a apelar la decisión de negarse a incluir sus propuestas en el proyecto de orden del día ante el tribunal, pero tal apelación no impide la celebración de la junta general.

Procedimiento de participación y voto en la junta general por poder: un accionista tiene derecho a otorgar un poder para el derecho a participar y votar en la junta general a uno o más de sus representantes. El poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general, expedido por una persona física, está certificado por un notario u otros funcionarios que realicen actos notariales, y también puede ser certificado por una institución de depósito de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El poder notarial para el derecho a participar y votar en las asambleas generales en nombre de una persona jurídica es emitido por su órgano o por otra persona autorizada para hacerlo por sus documentos constitutivos. El poder notarial para el derecho a participar y votar en la junta general de la sociedad anónima puede contener tareas de votación, es decir, una lista de temas en la agenda de la junta general que indica cómo y por qué (en contra) la decisión de votar. Al votar en una asamblea general, un representante debe votar exactamente como se indica en las instrucciones de votación. Si el poder notarial no incluye tareas de votación, el representante decide todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante.

Principales indicadores de actividad financiera y económica (miles de hryvnias)

Nombre de la medición Período 2019 2018 1 2 3 Activos totales 41456.9 33986.3 Instalaciones básicas – – Inversiones financieras a largo plazo 34767 33883.3 Acciones – – Total de cuentas por cobrar 6689.9 103 Efectivo y equivalentes de efectivo – – Utilidades retenidas -401,4 -438,2 Patrimonio 561,1 524,3 Capital autorizado 962,5 962,5 Pasivos a largo plazo – – Pasivo corriente 40895.8 33462 Ganancia neta (pérdida) – – Número promedio de acciones (unidades) 400 400 Número de acciones propias recompradas durante el período (pcs) – – Cantidad total de fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período – – Número de empleados al final del período (personas) 5 3


 

t.v.o. Jefes de la junta directiva O.M. Maslyak