Información anual del emisor de valores para 2018

Pagina del titulo

25.04.2019

(fecha de registro por parte del emisor del documento electrónico)

Nº 25/04/19/1

(número de registro original del documento electrónico)

Confirmo la identidad y autenticidad de la información divulgada de conformidad con los requisitos del Reglamento sobre divulgación de información por parte de los emisores de valores, aprobado por resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Valores de fecha 3 de diciembre de 2013 N° 2826, registrada en el Ministerio de Justicia de Ucrania el 24 de diciembre de 2013 bajo el No. 2180/ 24712 (modificado) (en adelante – Reglamento).

Presidente de la Junta

Oleksandr Fedorovich Dubovoy

(posición)

(firma)

(apellido e iniciales del gerente)

Información anual del emisor de valores (informe anual)

para 2018

I. Información general

1. Nombre completo del emisor: Sociedad anónima privada «International Energy Company»

2. Forma organizativa y jurídica: Sociedad anónima privada

3. Código de identificación de la persona jurídica: 36285564

4. Ubicación: 01014, Ucrania, distrito de Pechersky, Kyiv, calle Michurina, edificio 54-A, oficina 119

5. Código de larga distancia, teléfono y fax: (044) 278-60-14, (044) 278-60-14

6. Dirección de correo electrónico: office@mek.in.ua

7. Fecha y decisión del consejo de supervisión del emisor que aprobó la información anual, o fecha y decisión de la junta general de accionistas que aprobó la información anual del emisor (si está disponible): Decisión de la junta general de accionistas del 23/04 /2019, Acuerdo de la asamblea general de accionistas de fecha 23/04/2019, Acta de la asamblea general de accionistas N° 1 de fecha 23 de abril de 2019.

8. Nombre, código de identificación de la persona jurídica, país de registro de la persona jurídica y número del certificado de inscripción en el Registro de personas autorizadas para prestar servicios de información en el mercado de valores, de la persona que publica información regulada por cuenta de el participante del mercado de valores:

II. Datos sobre la fecha y lugar de publicación de la información anual

El aviso se publica en la propia página web del participante del mercado de valores.

hogar

 

25.04.2019

(dirección de la página)

(fecha)

Contenido

Marque (X) si la información relevante está contenida en la información anual

1. Información básica sobre el emisor

X

2. Información sobre licencias (permisos) recibidos para determinados tipos de actividades

3. Información sobre la participación del emisor en otras personas jurídicas

4. Información sobre el cargo de secretario corporativo

5. Información sobre la agencia de calificación

6. Información sobre la presencia de sucursales u otras subdivisiones estructurales separadas del emisor

7. Casos judiciales del emisor

8. Multas del emisor

9. Descripción del negocio

X

10. Información sobre los órganos de administración del emisor, sus funcionarios, fundadores y/o partícipes del emisor y el porcentaje de sus acciones (partes, unidades)

X

1) información sobre los órganos de administración

X

2) información sobre los funcionarios del emisor

X

– información sobre la educación y experiencia laboral de los funcionarios del emisor

X

– información sobre la titularidad de las acciones del emisor por parte de los funcionarios del emisor

X

– información sobre las recompensas o compensaciones pagadas a los funcionarios del emisor en caso de despido

3)   información sobre los fundadores y/o miembros del emisor, porcentaje de acciones (partes, acciones)

X

11. Informe de gestión (informe de gestión)

X

1) probables perspectivas de mayor desarrollo del emisor

X

2) información sobre el desarrollo del emisor

X

3) información sobre la conclusión de derivados o la ejecución de transacciones con respecto a valores derivados por parte del emisor, si esto afecta la evaluación de sus activos, pasivos, situación financiera e ingresos o gastos del emisor

X

– tareas y políticas del emisor con respecto a la gestión del riesgo financiero, incluidas las políticas relativas al seguro de cada tipo principal de operación prevista para el que se utilizan operaciones de cobertura

X

– información sobre la exposición del emisor a riesgos de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y/o riesgo de flujo de efectivo

X

4) informe de gobierno corporativo

X

– el propio código de gobierno corporativo del emisor

X

– código de gobierno corporativo de la bolsa de valores, asociación de personas jurídicas u otro código de gobierno corporativo que el emisor haya decidido aplicar voluntariamente

X

– información sobre la práctica del gobierno corporativo aplicada más allá de los requisitos definidos por la ley

X

– información sobre las juntas generales celebradas de accionistas (participantes)

X

– información sobre el consejo de supervisión

X

– información sobre el órgano ejecutivo

X

– una descripción de las principales características de los sistemas de control interno y gestión de riesgos del emisor

X

– una lista de personas que directa o indirectamente poseen una parte significativa de las acciones del emisor

X

– información sobre cualquier restricción a los derechos de participación y voto de los accionistas (participantes) en la junta general del emisor

X

– el procedimiento de nombramiento y destitución de los funcionarios del emisor

X

– autoridad de los funcionarios del emisor

X

12. Información sobre los propietarios del 5 por ciento o más de las acciones, indicando el porcentaje, número, tipo y/o clase de acciones de su propiedad

X

13. Información sobre el cambio de accionistas que poseen acciones con derecho a voto, cuyo tamaño se vuelve mayor, menor o igual al valor umbral del paquete de acciones

14. Información sobre el cambio de personas que tienen derechos de voto sobre acciones, cuyo número total de derechos sea mayor, menor o igual al valor umbral del paquete accionario

15. Información sobre el cambio de personas que sean titulares de instrumentos financieros relacionados con las acciones con derecho a voto de la sociedad anónima, cuyo número total de derechos sea mayor, menor o igual al valor umbral del paquete accionario

16. Información sobre la estructura de capital, incluida la especificación de los tipos y clases de acciones, así como los derechos y obligaciones de los accionistas (participantes)

17. Información sobre los valores del emisor (tipo, forma de emisión, tipo, cantidad), disponibilidad de oferta pública y/o admisión a cotización en bolsa en términos de inscripción en el registro bursátil

X

1) información sobre emisiones de acciones del emisor

X

2) información sobre los bonos del emisor

3) información sobre otros valores emitidos por el emisor

4) información sobre valores derivados del emisor

5) información sobre la garantía de la emisión de títulos de deuda

6) información sobre la adquisición de acciones propias por parte del emisor durante el periodo sobre el que se informa

18. Informe sobre la condición del objeto inmobiliario (en el caso de la emisión de bonos específicos de empresas, el cumplimiento de las obligaciones bajo las cuales se lleva a cabo mediante la transferencia del objeto (parte del objeto) de la construcción residencial)

19. Información sobre la propiedad de valores (excepto acciones) de los empleados del emisor

20. Información sobre la titularidad de acciones por parte de empleados del emisor en un monto superior al 0,1 por ciento del capital autorizado

21. Información sobre cualquier restricción a la circulación de los valores del emisor, incluida la necesidad de obtener del emisor u otros tenedores de valores el consentimiento para la enajenación de dichos valores.

22. Información sobre el número total de acciones con derecho a voto y el número de acciones con derecho a voto cuyos derechos de voto estén limitados, así como el número de acciones con derecho a voto cuyos derechos de voto, como consecuencia de la limitación de tales derechos, han sido transferidos a otra persona

X

23. Información sobre el pago de dividendos y otros rendimientos de valores

24. Información sobre actividades económicas y financieras del emisor

X

1) información sobre los activos fijos del emisor (a valor residual)

X

2) información sobre el valor de los activos netos del emisor

X

3) información sobre las obligaciones del emisor

X

4) información sobre los volúmenes de producción y ventas de los principales tipos de productos

5) información sobre el costo de los productos vendidos

6) información sobre las personas cuyos servicios utiliza el emisor

25. Información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento preliminar del consentimiento para realizar operaciones significativas

26. Información sobre la comisión de actos significativos

27. Información sobre la comisión de operaciones, en cuya comisión exista interés

28. Información sobre las personas interesadas en la realización por la sociedad de operaciones con interés y circunstancias cuya existencia genera interés

29. Estados financieros anuales

X

30. Informe de auditoría de un auditor independiente, proporcionado con base en los resultados de una auditoría de los estados financieros del emisor por un auditor (firma de auditoría)

31. Estados financieros anuales del garante (asegurador/garante) que proporciona garantía para la emisión de títulos de deuda (para cada objeto de garantía por separado)

32. Declaración sobre información anual

X

33. Información sobre acuerdos de accionistas o corporativos celebrados por accionistas (participantes) de dicho emisor, que está disponible para el emisor

34. Información sobre cualesquiera contratos y/o transacciones, cuya condición de validez sea la inmutabilidad de las personas que ejerzan el control sobre el emisor

35. Información sobre información especial e información sobre garantías hipotecarias surgidas durante el periodo sobre el que se informa

X

36. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias

37. Información sobre la composición, estructura y tamaño de la cobertura hipotecaria

1) información sobre el monto de la cobertura hipotecaria y su relación con el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria

2) información sobre la relación entre el monto de la cobertura hipotecaria y el tamaño (monto) de las obligaciones bajo los bonos hipotecarios con esta cobertura hipotecaria para cada fecha después de los cambios en los activos hipotecarios como parte de la cobertura hipotecaria que ocurrieron durante el período del informe

3) información sobre la sustitución de activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria o la inclusión de nuevos activos hipotecarios en la cobertura hipotecaria

4) información sobre la estructura de la cobertura hipotecaria de las cédulas hipotecarias por tipos de activos hipotecarios y otros activos al cierre del periodo sobre el que se informa

5) información sobre las causales para que el emisor de las cédulas hipotecarias tenga derecho a hipotecar los bienes que integran la cobertura hipotecaria al cierre del ejercicio sobre el que se informa

38. Información sobre la presencia de los plazos de pago atrasados ​​del deudor para pagos regulares bajo contratos de crédito (contratos de préstamo), derechos de crédito bajo los cuales están garantizados por hipotecas, que están incluidos en la cobertura hipotecaria

39. Información sobre emisiones de cédulas hipotecarias

40. Información sobre el registro de bienes hipotecarios

41. Información básica sobre FON

42. Información sobre emisión de certificados FON

43. Información sobre personas titulares de certificados FON

44. Cálculo del valor del patrimonio neto del FON

45. Reglas de fondo

46. ​​​​notas:

No cumplimentado: Información sobre licencias (permisos) recibidos para cierto tipo de actividades –   No sujeto a cumplimentación por parte de la Empresa.

No completado: Información sobre la participación del emisor en otras personas jurídicas – La Compañía no acepta participación en otras personas jurídicas.

No llenado: Información sobre el cargo de secretario corporativo – No debe ser llenado por la Sociedad.

No completado: Información sobre la agencia calificadora: la Compañía no   realizó una evaluación de calificación del emisor y los valores del emisor.

Sin llenar: Información sobre sucursales u otras subdivisiones estructurales separadas del emisor – La Compañía no tiene sucursales u otras subdivisiones estructurales separadas.

Sin llenar: Casos judiciales del emisor – La Compañía no tiene casos judiciales.

No cumplimentado: Multas del emisor – La Compañía no ha recibido multas.

No diligenciado: Información sobre eventuales premios o indemnizaciones a pagar a los funcionarios de la emisora ​​en caso de su destitución – No sujeto a diligenciamiento por parte de la Sociedad.

No cumplimentado: Información sobre el cambio de accionistas titulares de acciones con derecho a voto, cuyo tamaño del paquete pasa a ser mayor, menor o igual al valor umbral del paquete de acciones – Dichos cambios no se reflejaron en la Sociedad.

No cumplimentado: Información sobre el cambio de personas con derecho a voto sobre acciones cuyo número total de derechos sea mayor, menor o igual al valor umbral del paquete de acciones – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad .

No cumplimentado: Información sobre el cambio de personas titulares de instrumentos financieros relacionados con las acciones con derecho a voto de la sociedad anónima, cuyo número total de derechos sea mayor, menor o igual al valor umbral del paquete de acciones – No sujetas a cumplimentación por parte de la Sociedad.

Sin llenar: Información sobre los bonos del emisor – la Compañía no emitió bonos.

Sin llenar: Información sobre otros valores emitidos por el emisor – la Compañía no emitió otros valores.

No llenado: Información sobre valores derivados – la Compañía no emitió valores derivados.

No cumplimentado: Información sobre el aseguramiento de la emisión de títulos de deuda – la Sociedad no aseguró la emisión de títulos de deuda.

No cumplimentado: Información sobre adquisición de acciones propias por parte del emisor durante el periodo sobre el que se informa – la Sociedad no adquirió acciones propias.

No completado: Informe sobre el estado del objeto inmobiliario (en caso de emisión de bonos de empresas de propósito especial, cuyo cumplimiento de las obligaciones se lleva a cabo mediante la transferencia del objeto (parte del objeto) de construcción residencial) – no está sujeta a cumplimentación por parte de la Empresa.

No completado: Información sobre la propiedad de valores (excepto acciones) por parte de los empleados del emisor de dicho emisor – los empleados de la Compañía no poseen valores (excepto acciones) de la Compañía.

No completado: Información sobre la propiedad de acciones por parte de los empleados del emisor por un monto superior al 0,1 por ciento del monto del capital autorizado de dicho emisor – los empleados de la Compañía no poseen acciones por un monto superior al 0,1 por ciento del monto del capital autorizado de la Compañía.

Sin completar: Información sobre cualquier restricción a la circulación de valores, incluida la necesidad de obtener el consentimiento del emisor u otros propietarios de valores para enajenar dichos valores – No existen tales restricciones

No cumplimentado: Información sobre el pago de dividendos y otros rendimientos de valores en el periodo sobre el que se informa – No se pagaron dividendos.

No llenado: Información sobre los volúmenes de producción y ventas de los principales tipos de productos – la Compañía no produjo productos.

No llenado: Información sobre el costo de los productos vendidos – la Compañía no vendió los productos.

No rellenado: Información sobre las personas cuyos servicios utiliza el emisor – la Empresa no utilizó los servicios.

No cumplimentado: Información sobre la adopción de una decisión sobre el consentimiento previo a la realización de operaciones significativas – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad.

No cumplimentado: Información sobre la realización de operaciones significativas – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad.

No cumplimentado: Información sobre operaciones en las que hay interés – No debe ser cumplimentado por la Sociedad.

No cumplimentado: Información sobre las personas interesadas en la realización por la sociedad de operaciones con interés, y circunstancias, cuya existencia genera interés – No sujeto a cumplimentación por parte de la Sociedad.

No llenado: Informe de auditoría de un auditor independiente, proporcionado con base en los resultados de una auditoría de los estados financieros del emisor por parte de un auditor (firma de auditoría) –   No sujeto a llenado por parte de la Compañía.

No diligenciado: Informe financiero anual del garante (asegurador/fiador) que avala la emisión de títulos de deuda (para cada objeto de la garantía por separado) – No debe ser diligenciado por la Compañía.

No completado: Información sobre acuerdos de accionistas o corporativos celebrados por accionistas (participantes) de dicho emisor, que está disponible para el emisor – Dichos acuerdos están ausentes.

No cumplimentado: información sobre eventuales contratos y/o transacciones, cuya condición de validez es la inmutabilidad de las personas que ejercen el control sobre el emisor – No existen tales contratos.

No cumplimentado: Información sobre la emisión de cédulas hipotecarias – La Sociedad no las emitió.

No completado: Información sobre la composición, estructura y tamaño de la cobertura hipotecaria – La Compañía no recibió cobertura hipotecaria.

No cumplimentado: Información sobre los plazos de pago atrasados ​​del deudor para pagos regulares bajo contratos de crédito (contratos de préstamo), cuyos derechos de reclamación están garantizados con hipotecas – la Compañía no tiene tales obligaciones atrasadas.

Не заповнено: Iнформацiю про випуски iпотечних сертифiкатiв –  Товаритсво не випускало iпотечнi сертифiкати.

Не заповнено: Iнформацiю щодо реєстру iпотечних активiв – Товариство не має реєстру iпотечних активiв.

Не заповнено:  вiдомостi про ФОН, сертифiкати ФОН, варiсть чистих активiв ФОН, правила ФОН – Товариство не є фiнансовою установою.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 372861

3. Дата проведення державної реєстрації

29.01.2009

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

962500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.69 – Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням

46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля

72.19 – Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство АБ “Пiвденний”

2) МФО банку

328209

3) Поточний рахунок

26007010046061

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiни в органiзацiйний структурi Товариства не вiдбулись.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  3 особи. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Факти змiни розмiру фонду оплати працi вiдсутнi.  Програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвниiв операцiйним потребам емiтента вiдстуня.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Товариство не належить до жодних об’єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, Товариство не проводило.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

La contabilidad se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos de la Ley de Ucrania de fecha 16.07.99 No. 996-XIV «Sobre contabilidad e información financiera en Ucrania», Reglamentos (normas) de contabilidad, Orden del Ministerio de Finanzas de Ucrania de fecha 30.11 .1999 N° 291 «Sobre la aprobación del plan de cuentas contables e instrucciones sobre su aplicación», así como otros documentos reglamentarios sobre la organización de la contabilidad.

En 2018, a los efectos de la contabilidad de activos fijos, la empresa aplicó los requisitos del Reglamento contable (estándar) 7 «Activos fijos», aprobado por orden del Ministerio de Finanzas de Ucrania del 27 de abril de 2000 No. 92, teniendo en cuenta cambios y adiciones. De acuerdo con la política contable, la empresa utiliza el método de depreciación lineal.

La contabilidad fiscal de los activos fijos y su depreciación se lleva a cabo de conformidad con el Código Fiscal de Ucrania, enmendado. Los inventarios en el balance de la empresa son activos que: se mantienen para su posterior venta en condiciones comerciales normales; se mantienen para el consumo durante la producción de productos, la ejecución de obras y la prestación de servicios, así como la gestión de la empresa.

La contabilidad de existencias se lleva a cabo en términos cuantitativos y totales. La cuenta primaria se lleva en el contador cuantitativo por los lugares de almacenamiento de existencias y personas materialmente responsables. Para cada artículo se lleva una contabilidad analítica de existencias, a la que se le asigna un número de nomenclatura. De acuerdo con la política contable, la empresa utiliza el método FIFO para evaluar las existencias al momento de su liberación a producción, venta u otra disposición.

En 2018, para la contabilidad de materias primas, bienes, materiales y otros activos tangibles, la empresa aplicó los requisitos de PSBO 9 «Inventarios», aprobado por MFU N° 246 del 20/10/1999, teniendo en cuenta cambios y adiciones.

La empresa no tiene inversiones financieras a largo plazo.

Los principales tipos de productos o servicios producidos o prestados por el emisor, por cuya venta el emisor recibió el 10 por ciento o más de los ingresos del año que se informa, incluidos los volúmenes de producción (en términos físicos y monetarios), precios de venta promedio, el monto de los ingresos, se proporciona información por separado sobre el monto total de las exportaciones, así como la participación de las exportaciones en el volumen total de ventas, las perspectivas para la producción de bienes individuales, la realización de obras y la prestación de servicios; dependencia de los cambios estacionales; sobre los principales mercados de venta y principales clientes; los principales riesgos en las actividades del emisor, las medidas del emisor para reducir riesgos, proteger sus actividades y ampliar los mercados de producción y venta; sobre los canales de venta y métodos de venta utilizados por el emisor; sobre fuentes de materias primas, su disponibilidad y dinámica de precios; información sobre las peculiaridades del estado de desarrollo de la industria, en el que opera el emisor, el nivel de introducción de nuevas tecnologías, nuevos productos, su posición en el mercado; información sobre la competencia en la industria, sobre las características de los productos (servicios) del emisor; planes de desarrollo prospectivo del emisor; el número de proveedores para los principales tipos de materias primas y materiales que representen más del 10 por ciento del volumen total de suministros, si el emisor opera en varios países, es necesario indicar aquellos países en los que el emisor recibió el 10 por ciento o más de la cantidad total de ingresos para el año de informe

La empresa no tuvo ingresos durante el período que se informa.

Grandes adquisiciones o enajenaciones de activos en los últimos cinco años. Si la empresa está planeando alguna inversión o adquisición significativa relacionada con su actividad económica, debe describirla, incluyendo los términos materiales de la adquisición o inversión, su costo y el método de financiamiento.

La empresa no adquirió ni enajenó activos.

Activos fijos del emisor, incluidos los objetos arrendados y cualquier transacción significativa del emisor en relación con ellos; capacidad de producción y grado de utilización del equipo; método de tenencia de activos, ubicación de activos fijos. Además, es necesario describir los problemas ambientales que puedan afectar el uso de los activos de la empresa, los planes de construcción de capital, expansión o mejora de los activos fijos, la naturaleza y las razones de dichos planes, el monto de los gastos, incluidos los ya realizados, una descripción del método de financiación, y las fechas estimadas de inicio y finalización de la actividad y el aumento esperado en la capacidad de producción después de su finalización

La empresa no tiene activos fijos

Problemas que afecten la actividad del emisor; el grado de dependencia de las limitaciones legales o económicas

Las actividades de la Compañía se ven afectadas significativamente por los constantes cambios en la legislación tributaria y la política de inversiones del Estado, la insolvencia de los socios y de la población, la presencia de competencia desleal y el desgaste de los activos fijos.

El grado de dependencia de los problemas especificados:

cambios constantes en la legislación – el grado de dependencia es alto

inestabilidad de precios – el grado de dependencia es alto

baja solvencia de los consumidores – el grado de dependencia es alto

Descripción de la política seleccionada con respecto al financiamiento de las actividades del emisor, la suficiencia del capital de trabajo para las necesidades actuales, posibles formas de mejorar la liquidez según los especialistas del emisor

La compañía planea desarrollar negocios.

El valor de los contratos concluidos pero aún no ejecutados (contratos) al final del período sobre el que se informa (total) y las ganancias esperadas de la ejecución de estos contratos

No existen tales acuerdos.

Estrategia para las actividades futuras del emisor durante al menos un año (respecto a la expansión de la producción, reconstrucción, mejora de la situación financiera, descripción de factores significativos que puedan afectar la actividad del emisor en el futuro)

La estrategia no fue desarrollada.

Descripción de la política del emisor en materia de investigación y desarrollo, indicar el monto de los gastos de investigación y desarrollo para el año que se informa

La empresa no aplica la política de investigación y desarrollo.

Otra información que pueda ser esencial para la evaluación por parte del inversor de la situación financiera y los resultados de las actividades del emisor, incluida, si está disponible, información sobre los resultados y análisis de la gestión del emisor durante los últimos tres años en forma de informe analítico en un forma arbitraria

Ausente

IV. Información sobre los órganos de administración

órgano de administración

Estructura

composición personal

Asamblea General

número total de accionistas

número total de accionistas

Consejo de Supervisión

dos personas

Oleksandr Markiyanovych Maslyak

Yakiv Anatoliyovych Vorobyov

Presidente de la Junta

Órgano ejecutivo único

Oleksandr Fedorovich Dubovoy

Auditor

cuerpo único

Povoroznyk Tetiana Olehivna

V. Información sobre los funcionarios del emisor

1. Información sobre la educación y experiencia laboral de los funcionarios del emisor

1) Posición

Miembro del Consejo de Vigilancia

2) Apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica

Oleksandr Markiyanovych Maslyak

3) Código de identificación de la persona jurídica

4) Año de nacimiento

1976

5) Educación

más alto

6) Experiencia laboral (años)

19

7) Nombre de la empresa, código de identificación de la persona jurídica y cargo que ocupa

PJSC «MEK», 36285564, Vicepresidente Primero del Directorio

8) Fecha de adquisición de poderes y término por el cual fue elegido (designado)

16/04/2018, elegido por 3 años

9) Descripción

Los poderes y deberes de un funcionario están determinados por el Estatuto de la Compañía y el Reglamento del Consejo de Vigilancia de la Compañía. El funcionario no dio su consentimiento para la divulgación de los datos del pasaporte. Maslyaka O.M. designado por tres años como miembro del Consejo de Vigilancia de la Compañía de acuerdo con la decisión de la asamblea general de accionistas de la Compañía de fecha 16 de abril de 2018, emitida por el protocolo No. 1. Representante del accionista PJSC «International Investment Group «. El funcionario de la emisora ​​no tiene antecedentes penales pendientes por delitos de interés propio y de oficio. Experiencia laboral (años) – 19 años. Cargos anteriores ocupados por la persona durante los últimos cinco años: Primer Vicepresidente del Directorio de la Sociedad Anónima Privada , Asesor del Director General de la Empresa Estatal , Presidente del Directorio de la Sociedad Anónima Privada <  Ocupación de cargos por el funcionario en cualesquiera otras empresas y su ubicación: no se mantiene.

1) Posición

Miembro del Consejo de Vigilancia

2) Apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica

Yakiv Anatoliyovych Vorobyov

3) Código de identificación de la persona jurídica

4) Año de nacimiento

1990

5) Educación

más alto

6) Experiencia laboral (años)

8

7) Nombre de la empresa, código de identificación de la persona jurídica y cargo que ocupa

Sucursal Territorial Regional Odesa de AMCU, 20992104, especialista jefe

8) Fecha de adquisición de poderes y término por el cual fue elegido (designado)

16/04/2018, elegido por 3 años

9) Descripción

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Воробйов Я.А, призначено на три роки на посаду члена Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2018 року, оформленого протоколом № 1. Представник акцiонера ПрАТ “Мiжнародна iнвестицiйна група”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) – 23 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Одеського обласного територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету.  Ocupación de cargos por el funcionario en cualesquiera otras empresas y su ubicación: no se mantiene.

1) Posición

Presidente de la Junta

2) Apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica

Oleksandr Fedorovich Dubovoy

3) Código de identificación de la persona jurídica

4) Año de nacimiento

1976

5) Educación

Más alto

6) Experiencia laboral (años)

23

7) Nombre de la empresa, código de identificación de la persona jurídica y cargo que ocupa

PJSC «MEK», 36285564, Asesor del Presidente de la Junta de Inversiones e Innovaciones

8) Fecha de adquisición de poderes y término por el cual fue elegido (designado)

10.11.2015, seleccionado Hasta la decisión de destitución del cargo

9) Descripción

Los poderes y deberes de un funcionario están determinados por el Estatuto de la Compañía y el Reglamento del Órgano Ejecutivo de la Compañía. El funcionario no dio su consentimiento para la divulgación de los datos del pasaporte. Dubovoy OF designado para el cargo (hasta la decisión de separación del cargo) en base al protocolo N° 2/2015 de la asamblea general extraordinaria de   fecha 9 de noviembre de 2015. El funcionario del emisor no tiene antecedentes penales pendientes por delitos de interés propio y oficiales . Experiencia laboral (años) – 23 años. Cargos anteriores ocupados por la persona durante los últimos cinco años: Asesor del Presidente del Directorio de Inversiones e Innovaciones de PJSC   Ocupación de cargos por el funcionario en cualesquiera otras empresas y su ubicación: no se mantiene.

1) Posición

Auditor

2) Apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica

Povoroznyk Tetiana Olehivna

3) Código de identificación de la persona jurídica

4) Año de nacimiento

1978

5) Educación

Más alto

6) Experiencia laboral (años)

12

7) Nombre de la empresa, código de identificación de la persona jurídica y cargo que ocupa

PJSC «MIH», 33690928, actuando contador jefe

8) Fecha de adquisición de poderes y término por el cual fue elegido (designado)

16/04/2018, elegido por 3 años

9) Descripción

Los poderes y deberes de un funcionario están determinados por el Estatuto de la Compañía y el Reglamento sobre el Auditor de la Compañía. El funcionario no dio su consentimiento para la divulgación de los datos del pasaporte. Povoroznyk T.O. fue designado para el cargo de Revisor Fiscal de la Sociedad por tres años de conformidad con la decisión de la asamblea general de accionistas de la Sociedad de fecha 16 de abril de 2018, redactada mediante protocolo N° 1. El funcionario del emisor no tiene antecedentes penales pendientes de interés propio y delitos oficiales. Experiencia laboral (años) – 12 años. Cargos anteriores ocupados por la persona durante los últimos cinco años: PJSC «International Investment Group» actuando contador jefe   Ocupación de cargos por un funcionario en cualquier otra empresa y su ubicación:   miembro de la junta de JSC KIEP.

2. Información sobre la titularidad de las acciones del emisor por parte de los funcionarios del emisor

Posición

Apellido, nombre, patronímico de una persona física o nombre completo de una persona jurídica

Código de identificación de la persona jurídica

Número de acciones (uds.)

Del número total de acciones (en porcentaje)

Número por tipos de acciones

nombres personales simples

nombres privilegiados

1

2

3

4

5

6

7

Miembro del Consejo de Vigilancia

Oleksandr Markiyanovych Maslyak

0

0

0

0

Miembro del Consejo de Vigilancia

Yakiv Anatoliyovych Vorobyov

1

0.25

1

0

Presidente de la Junta

Oleksandr Fedorovich Dubovoy

0

0

0

0

Auditor

Povoroznyk Tetiana Olehivna

0

0

0

0

Eso es todo

1

0.25

1

0

VI. Información sobre los fundadores y/o miembros del emisor y el porcentaje de acciones (partes, unidades)

El nombre de la entidad legal del fundador y/o participante

Código de identificación de la persona jurídica del fundador y/o partícipe

Ubicación

Porcentaje de acciones (partes, unidades) propiedad del fundador y/o participante (sobre el número total)

Sociedad anónima privada «International Investment Group»

33690928

01014, Ucrania, región de Kiev, Kyiv, str. Michurina, edificio 54-A, oficina 119

99.75

Apellido, nombre, patronímico de un individuo

Porcentaje de acciones (partes, unidades) propiedad del fundador y/o participante (sobre el número total)

Yakiv Anatoliyovych Vorobyov

0.25

Eso es todo

100

VIII. Informe de gestión (informe de gestión)

1. Probables perspectivas de mayor desarrollo del emisor

La compañía planea atraer inversiones de socios extranjeros con fines de lucro.

2. Información sobre la evolución del emisor

La actividad de la Sociedad tiene por objeto las actividades empresariales, comerciales y otras que no se opongan a los Estatutos de la Sociedad ya la legislación vigente y tengan por finalidad la obtención de beneficios.

3. Información sobre la celebración de derivados o la ejecución de transacciones con respecto a valores derivados por parte del emisor, si esto afecta la evaluación de sus activos, pasivos, situación financiera e ingresos o gastos del emisor, en particular información sobre:

Durante el período sobre el que se informa, no se concluyeron derivados y no se concluyeron transacciones relacionadas con valores derivados.

1) tareas y política del emisor con respecto a la gestión de riesgos financieros, incluida la política con respecto al seguro de cada tipo principal de operación prevista para el que se utilizan operaciones de cobertura

El objetivo principal de la gestión de riesgos financieros es minimizar las pérdidas financieras asociadas con ellos. Las principales tareas de la gestión del riesgo financiero son la optimización de la estructura de capital (la relación entre la formación de recursos financieros propios y prestados) y la optimización de la cartera de obligaciones de deuda. La política del emisor sobre la gestión de riesgos financieros es un sistema de objetivos y tareas de gestión de riesgos, así como un conjunto de métodos y medios para lograr estos objetivos. La política de gestión de riesgos financieros se refleja en la estrategia y tácticas de identificación y neutralización de riesgos. El emisor no utiliza el método de seguro de riesgo de precio para transacciones en la bolsa de valores (productos básicos, acciones) – operaciones de cobertura.

2) la exposición del emisor a riesgos de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y/o riesgo de flujo de efectivo

La Compañía es propensa a riesgos de precio, la Compañía no es propensa a riesgo de crédito, riesgo de liquidez y/o riesgo de flujo de efectivo.

4. Informe de gobierno corporativo:

1) referencia a:

propio código de gobierno corporativo, que es administrado por el emisor

la Sociedad no cuenta con un código de gobierno corporativo propio

código de gobierno corporativo de la bolsa de valores, asociación de personas jurídicas u otro código de gobierno corporativo que el emisor haya decidido voluntariamente aplicar

La empresa no aplica los códigos de gestión empresarial de la bolsa de valores, asociación de personas jurídicas u otros códigos de gestión empresarial

toda la información relevante sobre la práctica del gobierno corporativo aplicada más allá de los requisitos definidos por la ley

La empresa no aplica la práctica de la gestión empresarial más allá de los requisitos definidos por la ley

2) si el emisor se desvía de las disposiciones del código de gobierno corporativo especificadas en los párrafos dos o tres de la cláusula 1 de esta parte, proporcione una explicación de qué partes del código de gobierno corporativo se desvía y los motivos de tales desviaciones. Si el emisor ha decidido no aplicar alguna de las disposiciones del código de gobierno corporativo previstas en los párrafos dos o tres del apartado 1 de esta parte, justifique las razones de tal actuación.

La empresa no se desvía de las disposiciones del código de gobierno corporativo en relación con la ausencia del código.

3) información sobre juntas generales de accionistas (participantes)

Tipo de junta general

de servicio

extraordinario

X

Fecha de tenencia

16/04/2018

Quórum de reuniones

100

Descripción

Agenda

Cuestión 1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad. Decisión adoptada: Elegir al Presidente de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – el Presidente de la Sociedad Anónima Privada «Grupo de Inversión Internacional» Yakov Anatoliyovych Vorobyov y el Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – un miembro de la Consejo de Supervisión de la Compañía Povoroznyk Tetyana Olehivna.

Cuestión 2. Determinación del número del comité de cómputo de la Sociedad, la duración de sus atribuciones y la selección del personal. Decisión adoptada: Aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes – hasta la reelección en la próxima Asamblea General y elegir la composición personal: Presidente de la Comisión Tokarchuk Bohdan Valeriyovych.

Cuestión 3. Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo. Decisión adoptada: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las boletas de votación, incluida la votación acumulativa: las boletas de votación y las boletas de votación acumulativa se certifican con la firma del jefe de la comisión de registro.

Cuestión 4. Aprobación del procedimiento (reglamento) de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Decisión adoptada: Discursos sobre puntos del orden del día –   hasta 5 minutos, propuestas y referencias – hasta 2 minutos. Las preguntas se hacen en forma oral, indicando el apellido, nombre, patronímico del accionista o del representante del accionista. La votación se realiza mediante papeletas. El conteo de votos durante la votación será realizado por un comité de escrutinio.

Pregunta 5. Adopción de decisión con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente del Directorio de la Sociedad correspondiente al año 2017. Decisión adoptada: Aprobar el informe del Presidente del Directorio de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017 y evaluar la labor del Presidente del Directorio de la Sociedad según los resultados del ejercicio 2017 como “satisfactorio”.

Pregunta 6. Adopción de una decisión basada en los resultados de la consideración del informe del Consejo de Vigilancia de la Compañía para 2017. Decisión adoptada: Aprobar el informe del Consejo de Vigilancia de la Empresa para 2017 y evaluar el trabajo del Consejo de Vigilancia de la Empresa con base en los resultados de 2017 como «satisfactorio».

Pregunta 7. Informe del auditor sobre los resultados del trabajo de 2017. Aprobación del informe de Auditoría y conclusiones en base a los resultados de los trabajos de 2017. Decisión adoptada: Aprobar el informe del Auditor de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017 y evaluar el trabajo del Auditor de la Sociedad según los resultados del ejercicio 2017 como “satisfactorio”.

Питання 8. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної звiтностi за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк, баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчної звiтностi за 2017 рiк.

Питання 9. Розподiл прибутку за 2017 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2017 рiк, прийняття рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Нарахування та виплату дивiдендiв за 2017 рiк не проводити. За результатами фiнансово-господарської  дiяльностi  за 2017 рiк.  Товариство  має збиток в  розмiрi 208,3 тис. грн.

Питання 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства значних правочинiв, у тому числi, але не виключно: договорiв позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 12025 тис. грн. (100 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк). Уповноважити Голову Правлiння Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та пiдписувати такi значнi правочини.

Питання 11. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змiн та  затвердження його у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: Привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змiн та затвердження його у новiй редакцiї.

Питання 12. Приведення Положень Товариства “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревiзора”, “Про Виконавчий орган” у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змiн та  затвердження їх у новiй редакцiї. Прийняте рiшення: Привести Положення Товариства “Про Загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревiзора”, “Про Виконавчий орган” у вiдповiднiсть до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змiн та  затвердження їх у новiй редакцiї.

Питання 13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi.

Питання 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у складi: ВОРОБЙОВ ЯКIВ АНАТОЛIЙОВИЧ, МАСЛЯК ОЛЕКСАНДР МАРКIЯНОВИЧ.

Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди згiдно умов договорiв, уповноважити  Голову правлiння Товариства Дубового Олександра Федоровича на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

Питання 16. Припинення повноважень Ревiзора. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Воробйова Я.А.

Питання 17. Обрання Ревiзора. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства: ПОВОРОЗНИК ТЕТЯНУ ОЛЕГIВНУ.

Pregunta 18. Determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva versión y realizar las modificaciones que correspondan a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos. Decisión adoptada: Designar a Yakov Anatoliyovych Vorobyov, Presidente de la Sociedad Anónima Privada «International Investment Group» y a Oleh Povorozvnu, Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad – miembro del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, como la persona autorizada para firmar la Carta de la Compañía en la nueva versión. Determinar la persona autorizada para realizar los cambios correspondientes a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas,

Pregunta 19. Sobre la exclusión del Registro Estatal Unificado de personas jurídicas, personas físicas-empresarios y formaciones públicas de información sobre el accionista de Babenko Yakov Oleksiyovych. Decisión adoptada: Excluir del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Naturales y Organizaciones Públicas la información relativa a Yakov Oleksiyovych Babenko como accionista de la Sociedad.

Pregunta 20. Sobre la inclusión en el Registro Estatal Unificado de personas jurídicas, personas físicas-empresarios y formaciones públicas de información sobre el nuevo accionista de la Compañía Vorobyov Yakov Anatoliyovych. Decisión adoptada: Incluir en el registro estatal Unificado de personas jurídicas, personas físicas-empresarios y formaciones públicas información sobre el nuevo accionista de la Compañía Vorobyov Yakov Anatoliyovych.

¿Qué organismo llevó a cabo el registro de accionistas para participar en la junta general de accionistas la última vez?

Asi que

No

Comisión de registro nombrada por la persona que convocó la junta general

X

Accionistas

X

Institución depositaria

X

Otra especificar)

¿Qué organismo realizó el control sobre el estado de registro de los accionistas o sus representantes para participar en la última junta general (si hay control) ?

Asi que

No

Comisión Nacional del Mercado de Valores y Valores

X

Accionistas que colectivamente poseen más del 10 por ciento de las acciones

X

¿Cómo fue la votación del orden del día en la última junta general?

Asi que

No

levantando cartas

X

Por papeletas (voto secreto)

X

Al levantar las manos

X

Otra especificar)

¿Cuáles son las principales razones para convocar la última reunión extraordinaria?

Asi que

No

Reorganización

X

Emisión adicional de acciones

X

Enmiendas a la carta

X

Tomar la decisión de aumentar el capital autorizado de la empresa.

X

Tomar la decisión de reducir el capital autorizado de la empresa

X

Elección o extinción de los poderes del presidente y de los miembros del consejo de supervisión

X

Elección o extinción de los poderes de los miembros del órgano ejecutivo

X

Elección o terminación de poderes de los miembros de la comisión de auditoría (auditor)

X

Delegación de facultades adicionales al consejo de supervisión

X

Otra especificar)

Aprobación del informe anual de la Sociedad.

¿Se celebraron juntas generales de accionistas en forma de voto en ausencia en el año de informe (sí/no)?   No

En el caso de convocatoria de asambleas generales extraordinarias, se indican sus iniciadores:

Asi que

No

Consejo de Supervisión

X

Autoridad ejecutiva

X

Comisión de auditoría (auditor)

X

Accionistas (accionista) que, al día de presentar la demanda, posean colectivamente (propietario) el 10 por ciento o más de las acciones ordinarias de la empresa

Otra especificar)

En caso de convocar, pero no celebrar la asamblea general anual (ordinaria), se indicará el motivo de su no celebración:

En el caso de convocar pero no celebrar una junta general extraordinaria, se indicará el motivo de su no celebración:

4) información sobre el consejo de supervisión y el órgano ejecutivo del emisor

Composición del consejo de supervisión (si está disponible) ?

Número de personas

miembros del consejo de supervisión – accionistas

0

miembros del consejo de supervisión – representantes de los accionistas

2

los miembros del consejo de supervisión son directores independientes

0

Comités en la composición del consejo de supervisión (si está disponible) ?

Asi que

No

En materia de auditoría

X

En cuanto a las citas

X

De recompensas

X

Otra especificar)

Información sobre la competencia y eficacia de las comisiones:

Información sobre el número de reuniones y qué comités del Consejo de Vigilancia:

Composición personal del consejo de vigilancia

Nombre completo

Posición

miembro independiente

Asi que

No

Yakv Anatoliyovych Vorobyov

Presidente de la Junta

X

Descripción:

Durante el período del informe, desempeñó las funciones de miembro del consejo de supervisión de manera competente y eficiente.

Oleksandr Markiyanovych Maslyak

Miembro del Consejo de Vigilancia

X

Descripción:

Durante el período del informe, desempeñó las funciones de miembro del consejo de supervisión de manera competente y eficiente.

¿Cuáles de los requisitos para los miembros del consejo de vigilancia están establecidos en los documentos internos de la sociedad anónima?

Asi que

No

Conocimiento de la industria y experiencia en la industria.

X

Conocimientos en el campo de las finanzas y la gestión.

X

Cualidades personales (honestidad, responsabilidad)

X

Sin conflicto de intereses

X

Límite de edad

X

No hay requisitos

X

Otra especificar)

Sólo una persona física puede ser miembro del Consejo de Vigilancia. Un miembro del Consejo de Vigilancia no puede ser el Presidente del Consejo y/o el Auditor al mismo tiempo.

X

¿Cuándo fue la última vez que se eligió a un nuevo miembro del consejo de supervisión, cómo se familiarizó con sus derechos y deberes?

Asi que

No

El nuevo miembro del consejo de supervisión se familiarizó de forma independiente con el contenido de los documentos internos de la sociedad anónima.

X

Se llevó a cabo una reunión de la junta de supervisión, en la que se presentó al nuevo miembro de la junta de supervisión sus derechos y deberes.

X

Se organizó una formación especial (en gobierno corporativo o gestión financiera) para un nuevo miembro del consejo de supervisión.

X

Todos los miembros del consejo de supervisión fueron reelegidos para un segundo mandato o no se eligió ningún miembro nuevo

X

Otra especificar)

¿Se realizaron reuniones del consejo de vigilancia? Una descripción general de las decisiones tomadas sobre ellos.

Durante el período del informe, se realizaron reuniones del consejo de supervisión sobre temas tales como: tomar decisiones sobre la celebración de reuniones anuales, la participación de la Compañía en la creación de otras personas jurídicas, autorizar al Presidente del Directorio para participar en las reuniones generales de otras personas jurídicas , etc.

¿Cómo se determina el monto de la remuneración de los miembros del consejo de supervisión?

Asi que

No

La recompensa es una cantidad fija.

X

La retribución es un porcentaje del beneficio neto o incremento del valor de mercado de las acciones

X

La remuneración se paga en forma de valores de la empresa.

X

Los miembros del consejo de vigilancia no reciben remuneración

X

Otro (anotar)

Información sobre el órgano ejecutivo

Composición del órgano ejecutivo

deberes funcionales

De acuerdo con la versión actual de los Estatutos de la Compañía, el Presidente del Directorio es el único órgano ejecutivo de la Compañía, que administra las actividades corrientes de la Compañía. El presidente del directorio es elegido por el consejo de vigilancia y/o la asamblea general de accionistas por un período indefinido.

Competencia del Presidente del Consejo:

(1) Administra y resuelve todos los asuntos de la actividad corriente de la Sociedad, excepto aquellos referidos a la competencia de la Asamblea General y/o del Consejo de Vigilancia por la legislación vigente, el Estatuto y las decisiones de la Asamblea General.

(2) Desarrolla y aprueba indicadores clave de desempeño técnico y económico de la Compañía, planes financieros anuales y de largo plazo (presupuestos), planes de inversión anuales y de largo plazo, planes de desarrollo, otros planes de la Compañía, prepara y somete a consideración y aprobación al Consejo de Vigilancia ya la Asamblea General de los informes sobre su ejecución.

(3) Asegura la implementación de los indicadores clave de desempeño técnico y económico aprobados de la Compañía, los planes comerciales anuales, los planes financieros anuales y de largo plazo (presupuestos), los planes de inversión y desarrollo anuales y de largo plazo, y otros planes de la Compañía.

(4) Implementa la política financiera, de inversión, de innovación, técnica y de precios de la Compañía.

(5) Ejecuta las decisiones de la Asamblea General y las decisiones del Consejo de Supervisión, informa sobre su implementación.

(6) A solicitud del Consejo de Vigilancia, prepara y presenta informes sobre temas específicos de sus actividades.

(7) Con la aprobación previa del Consejo de Supervisión, toma decisiones sobre las instrucciones y el procedimiento para el uso de los fondos del fondo (excepto el fondo de pago de dividendos), teniendo en cuenta las restricciones establecidas por este Estatuto y la legislación de Ucrania.

(8) Desarrolla y aprueba los documentos normativos internos de la Sociedad, con excepción de los documentos normativos internos, cuya aprobación se asigna a la competencia de la Asamblea General y/o del Consejo de Vigilancia.

(9) Ejecuta la decisión del Consejo de Vigilancia sobre la convocatoria y celebración de las Asambleas Generales de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente y de este Estatuto. Hace propuestas al Consejo de Vigilancia con respecto a la convocatoria de la Asamblea General y complementa la agenda de la Asamblea General y los proyectos de decisiones de la Asamblea General.

(10) Organiza el desarrollo y aprobación de propuestas relacionadas con la estructura organizativa de la Empresa y sus cambios, aprueba la plantilla de personal de la Empresa y los salarios de los empleados de la Empresa, aprueba la estructura organizativa y la plantilla de personal de las distintas divisiones de la Empresa.

(11) Toma decisiones sobre la celebración de operaciones, suscripción (conclusión), modificación y extinción de acuerdos (acuerdos, contratos), emisión y colocación de otros valores de la Sociedad, con excepción de las acciones, con excepción de aquellas operaciones, la ejecución de los cuales está de acuerdo con este Estatuto y/o de acuerdo con la legislación vigente de Ucrania, es necesario obtener una decisión obligatoria (permiso) de la Asamblea General o una decisión (permiso) del Consejo de Supervisión para su implementación.

(12) Organiza y ejecuta acciones relativas a la colocación de otros valores de la Sociedad, con excepción de las acciones, respecto de cuya colocación se haya tomado decisión del Consejo de Vigilancia o de la Asamblea General.

(13) Después de obtener el permiso del Consejo de Vigilancia, organiza y toma acciones relativas a la participación en la creación y actividades de otras personas jurídicas, así como a la salida de ellas; participación (entrada, salida o establecimiento) de la Sociedad en asociaciones de personas jurídicas, así como participar en las actividades de los órganos de administración de las personas jurídicas cuyos derechos corporativos sean propiedad de la Sociedad.

(14) Después de obtener la autorización del Consejo de Vigilancia, concluir operaciones relativas a la enajenación y/o adquisición, adquisición de propiedad por otros medios de cualesquiera derechos corporativos de otras personas jurídicas.

(15) Vela por el uso eficiente de los activos de la Compañía.

(16) Toma decisiones sobre el uso de las utilidades de la Compañía en las cantidades y para los fines previstos en el plan financiero (presupuesto) de la Compañía.

(17) Informar al Consejo de Vigilancia en los términos y en las formas aprobadas por las decisiones pertinentes del Consejo de Vigilancia.

(18) Resolver otros asuntos de la actividad de la Sociedad que no sean de la competencia exclusiva de la Asamblea General de la Sociedad y/o del Consejo de Vigilancia, o para cuya resolución no sea necesario obtener la oportuna decisión del Consejo de Vigilancia. Directorio y/o la Asamblea General.

Descripción

Durante el periodo que se informa, el Presidente del Directorio de la Sociedad   desempeñó sus funciones con competencia y eficiencia .

notas

5) una descripción de las principales características de los sistemas de control interno y gestión de riesgos del emisor

¿Se ha establecido un comité de auditoría en su sociedad anónima o se ha introducido el cargo de auditor? (sí, se creó una comisión de auditoría / sí, se introdujo el cargo de auditor / no)   sí, se introdujo el cargo de auditor

Si la empresa ha establecido un comité de auditoría:

El número de miembros de la comisión de auditoría es de personas.

En promedio, ¿cuántas veces al año se reunió el comité de auditoría durante los últimos tres años?   0

De acuerdo con los estatutos de su sociedad anónima, ¿qué órgano (junta general de accionistas, consejo de vigilancia u órgano ejecutivo) es responsable de resolver cada uno de estos temas?

Reunion general de accionistas

Consejo de Supervisión

Autoridad ejecutiva

No pertenece a la competencia de ningún organismo.

Determinación de las principales áreas de actividad (estrategia)

asi que

No

No

No

Aprobación de planes de actividad (planes de negocio)

asi que

No

No

No

Aprobación del informe financiero anual, o balance, o presupuesto

asi que

No

No

No

Elección y extinción de los poderes del presidente y de los miembros del órgano ejecutivo

No

asi que

No

No

Elección y extinción de los poderes del presidente y de los miembros del consejo de vigilancia

asi que

No

No

No

Elección y extinción de los poderes del presidente y de los miembros de la comisión de auditoría

asi que

No

No

No

Determinación de la cuantía de la retribución del presidente y de los miembros del órgano ejecutivo

No

asi que

No

No

Determinación del monto de la remuneración del presidente y de los miembros del consejo de vigilancia

asi que

No

No

No

Tomar la decisión de llevar a los miembros del órgano ejecutivo a la responsabilidad patrimonial

No

asi que

No

No

Tomar una decisión sobre la emisión adicional de acciones

asi que

No

No

No

Tomar una decisión sobre la compra, venta y colocación de acciones propias

asi que

No

No

No

Aprobación del auditor externo

No

asi que

No

No

Aprobación de contratos respecto de los cuales exista conflicto de interés

asi que

No

No

No

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Actas de juntas generales de accionistas posteriores a su celebración

asi que

No

asi que

asi que

No

El monto de la remuneración de los funcionarios de la sociedad anónima.

asi que

No

asi que

asi que

No

¿La sociedad anónima prepara estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera? (sí/no)   no

¿Cuántas veces al año, en promedio, se realizaron auditorías de la sociedad anónima por un auditor independiente (empresa de auditoría) durante el período del informe?

Asi que

No

No fueron retenidos en absoluto.

X

Menos de una vez al año

X

Una vez al año

X

Más a menudo que una vez al año

X

¿Qué organismo tomó la decisión de aprobar al auditor independiente (empresa de auditoría)?

Asi que

No

Reunion general de accionistas

X

Consejo de Supervisión

X

Autoridad ejecutiva

X

Otra especificar)

¿A iniciativa de qué organismo, la comisión de auditoría (auditor) realizó (realizó) la última inspección?

Asi que

No

Por iniciativa propia

X

Por orden de la asamblea general

X

Por orden del Consejo de Vigilancia

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

Інше (зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

33690928

99,75

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згiдно з п.15.4 Статуту, посадовi особи органiв Товариства – Голова та члени Наглядової ради, Ревiзор, Голова правлiння.

Вiдповiдно до п. 17.5, 17.6 Статуту, Наглядова рада складається з Голови та членiв Наглядової ради Товариства i не може бути меншою нiж двi особи та бiльшою нiж три особи. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 17.7. Статуту). Вiдповiдно до п. 17.7.4. Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

(1) За його власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.

(2) В разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я.

(3) В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради.

(4) В разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

(5) У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

(6) У разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання такою особою обов’язкiв члена Наглядової ради.

Вiдповiдно до п. 18.2. Статуту, Голова правлiння обирається Наглядовою радою. Припинення повноважень Голови правлiння є виключною компетенцiєю наглядової ради (п.п. 6 абз. 2 п. 17.3 Статуту).

Вiдповiдно до п. 19.3. Статуту, Ревiзор обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб – акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Вiдповiдно до п. 19.6.6, 19.6.7. Статуту, повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 2.5. Положення про наглядову раду, п. 17.11 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

(1) Отримувати будь-яку iнформацiю вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.

(2) Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради.

(3) Висловлювати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.

(4) Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.

(5) Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.

(6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, звiтами Ревiзора, наказами та розпорядженнями Голови правлiння.

(7) Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.

(8) Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та укладеного договору з членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом.

Голова наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:

(1) Органiзовує та керує роботою Наглядової ради.

(2) Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

(3) Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради.

(4) Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради – представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами.

(5) Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства може бути пiдготовлений вiдповiдно до вимог частини першої статтi 511 Закону України “Про акцiонернi товариства”.

(6) Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради.

(7) На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та Ревiзором.

(8) На пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Голови правлiння, розриває такий договiр (контракт).

(9) Вносить змiни до договору (контракту) з особою, обраною на посаду Голови правлiння.

(10) Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

(11) Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.

ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ (п. 18.17 Статуту):

Голова правлiння має право:

(1) Вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства.

(2) Без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв.

(3) Представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства – пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв.

(4) Укладати та розривати вiд iменi Товариства правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

(5) Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй.

(8) Видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.

(9) Приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

(10) Приймати рiшення про заохочення у межах фонду заробiтної плати Товариства, та накладення стягнень на працiвникiв Товариства.

(11) Самостiйно призначати та звiльняти керiвникiв структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

(12) Визначати умови оплати працi керiвникiв структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

(13) Надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства.

(14) Приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.

(15) Затверджувати iнструкцiї та положення про структурнi пiдроздiли Товариства.

(16) Приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у мiсцевих, апеляцiйних, Верховному судi, мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування.

(17) Приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед контрагентами i третiми особами.

(18) Пiдписувати вiд iменi Товариства договiр або трудовий договiр з членами Наглядової ради на пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв, розривати такий договiр.

(19) Здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.

РЕВIЗОР:

Ревiзор має право (п. 19.8 Статуту):

(1) Отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали, бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документiв.

(2) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв, з об?рунтованих пiдстав вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, проведення засiдань Наглядової ради.

(3) Вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;

(4) Вимагати надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його посадових осiб по питанням, що входять до компетенцiї Ревiзора.

(5) Проводити службовi розслiдування у разi виявлення порушень фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

(6) Отримувати, розглядати звiти аудиторiв (аудиторських фiрм), складати вiдповiднi висновки.

(7) Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

(8) Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Повна найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “IНТЕЛЕКТ-СЕРВIС” Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 10, кв. 33, код ЄДРПОУ – 30489017. Аудиторська фiрма здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2129, виданого Аудиторською палатою України 23.02.2001 року. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до договору № 116/04/19 вiд 11.04.2019 року. Перевiрку розпочато 11.04.2019р. та закiнчено 17.04.2019 р. Аудиторський висновок складено “17” квiтня 2019 року. Висновок нiщо не привернуло уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ “Мiжнародна енергетична компанiя” не розкрито достовiрно, повно та вiдповiдно iнформацiю яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини третьої статтi 40-1 “Звiт керiвництва” Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” та те, що дана iнформацiя не вiдповiдає даним дiяльностi Товариства за звiтнйи перiод.

Інформація, передбачена Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” (для фінансових установ)

Товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна група”

33690928

01014, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119

399

99,75

399

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Усього

399

99,75

399

0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.12.2008

168/10/1/2008

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000050488

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2 406,25

400

962 500

100

Опис

Información sobre los mercados nacionales donde se negocian los valores del emisor: los valores del emisor no se negocian. Información sobre los mercados externos donde se negocian los valores del emisor: los valores del emisor no se negocian. Información sobre el hecho de cotizar/excluir los valores del emisor en las bolsas de valores: las acciones no cotizan/excluyen. Objeto de la emisión adicional: no se realizó ninguna emisión adicional de acciones. Método de colocación: no colocado.

10. Información sobre el número total de acciones con derecho a voto y el número de acciones con derecho a voto cuyos derechos de voto estén limitados, así como el número de acciones con derecho a voto cuyos derechos de voto, como consecuencia de la restricción de tales derechos, han sido transferidos a otra persona

Emitir fecha de registro

Emitir número de certificado de registro

Número de identificación internacional

Número de acciones en circulación (uds.)

Valor nominal total (UAH)

Número total de acciones con derecho a voto (uds.)

Número de acciones con derecho a voto limitado (uds.)

El número de acciones con derecho a voto, cuyos derechos de voto fueron transferidos a otra persona como consecuencia de la restricción de tales derechos (uds.)

1

2

3

4

5

6

7

8

16.12.2008

168/10/1/2008

UA4000050488

400

962,500

400

0

0

Descripción:

XIII. Información sobre la actividad económica y financiera del emisor

1. Información sobre el activo fijo del emisor (a valor residual)

Nombre de los activos fijos

Activos fijos propios (mil UAH)

Activos fijos arrendados (mil UAH)

Activos fijos, total (mil UAH)

al comienzo del período

al final del período

al comienzo del período

al final del período

al comienzo del período

al final del período

1. Finalidad de la producción:

0

0

0

0

0

0

  edificios y estructuras

0

0

0

0

0

0

  Maquinaria y equipamiento

0

0

0

0

0

0

  vehículos

0

0

0

0

0

0

  sección de tierra

0

0

0

0

0

0

  otros

0

0

0

0

0

0

2. Fin no productivo:

0

0

0

0

0

0

  edificios y estructuras

0

0

0

0

0

0

  Maquinaria y equipamiento

0

0

0

0

0

0

  vehículos

0

0

0

0

0

0

  sección de tierra

0

0

0

0

0

0

  bienes raíces de inversión

0

0

0

0

0

0

  otros

0

0

0

0

0

0

Eso es todo

0

0

0

0

0

0

Descripción

La Compañía no tiene activos fijos.

2. Información sobre el valor de los activos netos del emisor

Característica

Para el período del informe

Para el periodo anterior

Valor estimado de los activos netos (miles de hryvnias)

524.3

754.2

Capital autorizado (mil hryvnias)

962.5

962.5

Capital autorizado ajustado (mil hryvnias)

962.5

962.5

Descripción

El método utilizado para el cálculo del valor de los activos netos del emisor para los períodos anteriores y de información está de acuerdo con las «Recomendaciones metódicas para determinar el valor de los activos netos de las sociedades anónimas», aprobadas por la decisión de la Bolsa de Valores del Estado. Comisión del Mercado de 17/11/2004 N485 (teniendo en cuenta la evolución de los indicadores financieros). La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado al final del período del informe es de -438,2 mil hryvnias. La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado ajustado al final del período del informe es de -438,2 mil hryvnias. La diferencia entre el valor estimado de los activos netos y el capital autorizado al final del período anterior es de -208,3 mil hryvnias.

Conclusión

El valor de los activos netos de la sociedad anónima es inferior al capital autorizado (ajustado). El valor de los activos netos de la empresa no es inferior al monto mínimo del capital autorizado establecido por la ley. De acuerdo con los requisitos del Artículo 155, Cláusula 3 del Código Civil de Ucrania, después del final del segundo año fiscal y de cada año fiscal subsiguiente, la empresa está obligada a anunciar la reducción de su capital autorizado y registrar los cambios correspondientes a la carta en la forma prescrita.

3. Información sobre las obligaciones y valores del emisor

Tipos de obligaciones

fecha de ocurrencia

La parte pendiente de la deuda (mil UAH)

Interés por el uso de fondos (porcentaje anual)

Fecha de vencimiento

préstamos bancarios

X

0

X

X

incluido:

Responsabilidad por valores

X

0

X

X

incluido:

por bonos (para cada emisión propia):

X

0

X

X

para títulos hipotecarios (para cada emisión propia):

X

0

X

X

por certificados FON (para cada emisión propia):

X

0

X

X

por facturas (total)

X

0

X

X

para otros valores (incluidos valores derivados) (para cada tipo):

X

0

X

X

por inversiones financieras en derechos corporativos (para cada tipo):

X

0

X

X

Obligaciones fiscales

X

0

X

X

Ayuda financiera en forma inversa

X

0

X

X

Otras obligaciones y seguridad

X

33,462

X

X

Pasivos totales y garantías

X

33,462

X

X

Descripción

d/n

INFORME FINANCIERO

de una entidad de pequeña empresa

CÓDIGOS

Fecha (año, mes, día)

2019.01.01

Empresa

Sociedad anónima privada «International Energy Company»

según EDRPOU

36285564

Territorio

Kyiv, distrito de Pechersky

según COATUU

8038200000

Forma organizativa y jurídica de la empresa.

para KOPFG

233

Tipo de actividad económica

Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos.

para KVED

46.69

Promedio de empleados, personas: 3

Unidad de medida: mil hryvnias. con un decimal

Dirección, teléfono: 01014, distrito de Pechersky, ciudad de Kiev, str. Michurina, edificio 54-A, oficina 119, (044) 278-60-14

1. Saldo

el 31.12.2018 pág.

Formulario No. 1-m

Código para DKUD

1801006

Activos

código de línea

Al comienzo del año del informe

Al final del periodo sobre el que se informa

1

2

3

4

I. Activos no corrientes

Inversiones de capital inconclusas

1005

0

0

Activos fijos

1010

0

0

    valor inicial

1011

0

0

    úsese y tírese

1012

(0)

(0)

Activos biológicos a largo plazo

1020

0

0

Inversiones financieras a largo plazo

1030

11766.4

33883.3

Otros activos no corrientes

1090

0

0

Todo de acuerdo con la fracción I.

1095

11766.4

33883.3

II. Activos circulantes

Cepo:

1100

0

0.7

    incluyendo productos terminados

1103

0

0.7

Activos biológicos corrientes

1110

0

0

Cuentas por cobrar por bienes, obras, servicios

1125

0

0

Cuentas por cobrar por liquidaciones con el presupuesto

1135

4

26.5

    incluido el impuesto sobre la renta

1136

0

0

Otras cuentas por cobrar corrientes

1155

254.6

73,9

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

1,9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

258,6

103

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

12025

33986,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

962,5

962,5

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-208,3

-438,2

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

754,2

524,3

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

10803,6

28337,7

    розрахунками з бюджетом

1620

2,6

0,7

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

2,9

10,4

    розрахунками з оплати праці

1630

10,5

38

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

451,2

5075,2

Усього за розділом III

1695

11270,8

33462

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

12025

33986,3

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

363,7

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

363,7

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(593,6)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(593,6)

(0)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

-229,9

0

Impuesto sobre la renta

2300

(0)

(0)

Ganancia (pérdida) neta (2290 – 2300)

2350

-229.9

0

Oleksandr Fedorovych Dubovoy es el jefe

contador jefe

XVI. Declaración de información anual

El informe financiero anual se prepara de conformidad con las normas contables exigidas por la Ley de Ucrania «Sobre la contabilidad y la información financiera en Ucrania», contiene una presentación fiable y objetiva de información sobre el estado de los activos, pasivos, situación financiera, ganancias y pérdidas de el emisor El informe de gestión incluye una presentación fidedigna y objetiva de la información sobre el desarrollo y ejecución de la actividad económica y la condición del emisor.

XIX. Información sobre información especial e información sobre garantías hipotecarias surgidas durante el período

La fecha de ocurrencia del evento.

La fecha de publicación del Aviso (Notice of Information) en la base de datos de información disponible públicamente del NCCPFR o a través de una persona dedicada a la actividad de publicar información regulada en nombre de los participantes del mercado de valores.

tipo de información

1

2

3

16/04/2018

17/04/2018

Información sobre el cambio en la composición de los funcionarios del emisor

16/04/2018

17/04/2018

Información sobre la adopción de una decisión sobre el otorgamiento preliminar del consentimiento para cometer actos significativos25