- 30.04.2014
- Publicado por: mek
- Categoría: Información periódica para 2013
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| ¿Cuántas asambleas generales se celebraron en los últimos tres años? |
|---|
| Nº z/p | Año | Número de tarifas, total | Incluyendo los de emergencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 1 | 1 |
| 2 | 2012 | 0 | 0 |
| 3 | 2013 | 0 | 0 |
| ¿Qué organismo llevó a cabo el registro de accionistas para participar en la junta general de accionistas la última vez? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Comisión de registro | X | |
| Accionistas | X | |
| Grabadora | X | |
| Depositario | X | |
| Otro (anotar): d/n | No | |
| ¿Qué organismo supervisó el registro de los accionistas o sus representantes para participar en la última junta general (si hubo supervisión)? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Comisión Estatal de Valores y Mercado de Valores | X | |
| Accionistas que colectivamente poseen más del 10 por ciento | X |
| ¿Cómo fue la votación del orden del día en la última junta general? |
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| Asi que | No | |
|---|---|---|
| levantando cartas | X | |
| Por papeletas (voto secreto) | X | |
| Al levantar las manos | X | |
| Otro (anotar): d/n | No | |
| ¿Cuáles fueron las principales razones para convocar la última reunión extraordinaria en el período que se informa? |
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| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Reorganización | X | |
| Modificaciones a los estatutos de la compañía. | X | |
| Tomar la decisión de cambiar el tipo de empresa | X | |
| Tomar la decisión de aumentar el capital autorizado de la empresa. | X | |
| Adopción de una decisión de reducción del capital autorizado de la empresa | X | |
| Elección del presidente y de los miembros del consejo de supervisión, decisión sobre la terminación de sus poderes | X | |
| Elección del presidente y de los miembros de la comisión de auditoría (auditor), adopción de una decisión sobre la terminación anticipada de sus poderes | X | |
| Otro (anotar): d/n | No | |
| ¿Se celebraron juntas generales de accionistas en forma de voto en ausencia en el año de informe? | No | |
|---|---|---|
ÓRGANOS DE GESTIÓN
| ¿Cuál es la composición del consejo de supervisión (si lo hay)? |
|---|
| (personas) | ||
|---|---|---|
| 1 | El número de miembros del consejo de vigilancia. | 0 |
| 2 | El número de representantes de los accionistas que trabajan en la empresa. | 0 |
| 3 | Número de representantes estatales | 0 |
| 4 | El número de representantes de los accionistas que poseen más del 10 por ciento de las acciones. | 0 |
| 5 | El número de representantes de los accionistas que poseen menos del 10 por ciento de las acciones. | 0 |
| 6 | Número de representantes de los accionistas – personas jurídicas | 0 |
| ¿Cuántas veces al año se reunió en promedio el consejo de supervisión durante los últimos tres años? | 0 | |
|---|---|---|
| ¿Qué son exactamente los comités creados como parte del consejo de supervisión (si los hay)? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Planificación estratégica | X | |
| Auditivo | X | |
| En materia de nombramientos y premios | X | |
| Inversión | X | |
| Otros (anotar) | El Consejo de Vigilancia no fue elegido en la Compañía | |
| Otros (anotar) | d/n | |
| ¿Se ha creado en la sociedad anónima un puesto o departamento especial encargado de trabajar con los accionistas? (Sí No) | No | |
|---|---|---|
| ¿Cómo se determina el monto de la remuneración de los miembros del consejo de supervisión? |
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| Asi que | No | |
|---|---|---|
| La recompensa es una cantidad fija. | X | |
| La retribución es un porcentaje del beneficio neto o incremento del valor de mercado de las acciones | X | |
| La remuneración se paga en forma de valores de la empresa. | X | |
| Los miembros del consejo de vigilancia no reciben remuneración | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿Cuáles de los requisitos para los miembros del consejo de vigilancia están establecidos en los documentos internos de la sociedad anónima? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Conocimiento de la industria y experiencia en la industria. | X | |
| Conocimientos en el campo de las finanzas y la gestión. | X | |
| Cualidades personales (honestidad, responsabilidad) | X | |
| Sin conflicto de intereses | X | |
| Límite de edad | X | |
| No hay requisitos | X | |
| Otro (anotar): d/n | X |
| ¿Cuándo fue la última vez que se eligió a un nuevo miembro del consejo de supervisión, cómo se familiarizó con sus derechos y deberes? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| El nuevo miembro del consejo de supervisión se familiarizó de forma independiente con el contenido de los documentos internos de la sociedad anónima. | X | |
| Se llevó a cabo una reunión de la junta de supervisión, en la que se presentó al nuevo miembro de la junta de supervisión sus derechos y deberes. | X | |
| Se organizó una formación especial (en gobierno corporativo o gestión financiera) para un nuevo miembro del consejo de supervisión. | X | |
| Todos los miembros del consejo de supervisión fueron reelegidos para un segundo mandato o no se eligió ningún miembro nuevo | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿Se ha establecido un comité de auditoría en su sociedad anónima? (Sí No) | No |
|---|
| El número de miembros de la comisión de auditoría es de 0 personas. |
|---|
| ¿Cuántas veces al año se reunió en promedio el comité de auditoría durante los últimos tres años? 0 |
|---|
| ¿Qué funcionarios de la sociedad anónima son responsables de llevar las actas de las juntas generales de accionistas, las reuniones del consejo de supervisión y las reuniones del directorio? |
|---|
| Reunion general de accionistas | Reunión del consejo de vigilancia | reunión de la junta | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miembros de la junta (director) | Asi que | No | No |
| 2 | Departamento General | No | No | No |
| 3 | Miembros del Consejo de Vigilancia (Presidente del Consejo de Vigilancia) | No | No | No |
| 4 | Departamento legal (abogado) | No | No | No |
| 5 | secretario de la junta | No | No | No |
| 6 | secretario de la junta general | No | No | No |
| 7 | Secretario del Consejo de Vigilancia | No | No | No |
| 8 | Secretario corporativo | No | No | No |
| 9 | Un departamento o departamento que es responsable de trabajar con los accionistas. | No | No | No |
| 10 | Otro (anotar): d/n | No | No | No |
| De acuerdo con los estatutos de su sociedad anónima, ¿qué órgano (asamblea general de accionistas, consejo de vigilancia u órgano ejecutivo) es responsable de resolver cada uno de estos temas? |
|---|
| Reunion general de accionistas | Consejo de Supervisión | Autoridad ejecutiva | No pertenece a la competencia de ningún organismo. | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación de las principales áreas de actividad (estrategia) | Asi que | No | No | No |
| Aprobación de planes de actividad (planes de negocio) | Asi que | No | No | No |
| Aprobación del informe financiero anual o balance o presupuesto | Asi que | No | No | No |
| Elección y revocación del presidente del consejo | Asi que | No | No | No |
| Elección y revocación de los miembros de la junta | Asi que | No | No | No |
| Elección y revocación del presidente del consejo de vigilancia | No | No | No | No |
| Elección y revocación de los miembros del consejo de vigilancia | No | No | No | No |
| Elección y revocación del presidente y de los miembros de la comisión de auditoría | No | No | No | No |
| Determinación del importe de la retribución del presidente y de los miembros del consejo | Asi que | No | No | No |
| Determinación del monto de la remuneración del presidente y de los miembros del consejo de vigilancia | No | No | No | No |
| Adoptar la decisión de someter a responsabilidad patrimonial a los miembros del consejo de administración | Asi que | No | No | No |
| Tomar una decisión sobre la emisión adicional de acciones | Asi que | No | No | No |
| Tomar una decisión sobre la compra, venta y colocación de acciones propias | Asi que | No | No | No |
| aprobación del auditor | No | No | Asi que | No |
| Aprobación de contratos respecto de los cuales exista conflicto de interés | Asi que | No | No | No |
| ¿Contiene el estatuto de la sociedad anónima una disposición que limite la autoridad del órgano ejecutivo para tomar decisiones sobre la celebración de contratos, teniendo en cuenta su monto, en nombre de la sociedad anónima? (sí/no) no |
|---|
| ¿El estatuto o los documentos internos de la sociedad anónima contienen disposiciones sobre conflicto de intereses, es decir, una contradicción entre los intereses personales de un funcionario o personas relacionadas con él y la obligación de actuar en interés de la sociedad anónima? ( si/no) No |
|---|
| ¿Qué documentos existen en su sociedad anónima? |
|---|
| Asi que | No | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Reglamento de las juntas generales de accionistas | X | |
| 2 | Reglamento del consejo de vigilancia | X | |
| 3 | Reglamento del órgano ejecutivo (junta) | X | |
| 4 | Reglamento de los funcionarios de la sociedad anónima | X | |
| 5 | Reglamento de la comisión de auditoría | X | |
| 6 | Reglamento sobre las acciones de una sociedad anónima | X | |
| 7 | Reglamento sobre el orden de distribución de utilidades | X | |
| 8 | Otro (anotar): | d/n | |
| ¿Cómo pueden los accionistas obtener tal información sobre las actividades de su sociedad anónima? |
|---|
| La información se distribuye en las juntas generales. | Publicado en la prensa, hecho público en la base de datos de información disponible al público del Mercado de Valores | Los documentos se proporcionan para su lectura directamente en la sociedad anónima. | Se proporcionan copias de los documentos a petición del accionista. | La información se publica en la propia página web de la sociedad anónima. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informes financieros, resultados de rendimiento | Asi que | Asi que | No | No | No |
| 2 | Información sobre los accionistas que poseen el 10 por ciento o más del capital autorizado | Asi que | Asi que | No | No | No |
| 3 | Información sobre la composición de los órganos de administración de la sociedad | Asi que | Asi que | No | No | No |
| 4 | Estatuto y documentos internos | Asi que | No | Asi que | No | No |
| 5 | Actas de juntas generales de accionistas posteriores a su celebración | Asi que | Asi que | No | No | No |
| 6 | El monto de la remuneración de los funcionarios de la sociedad anónima. | Asi que | No | No | No | No |
| ¿La sociedad anónima prepara estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad? (sí/no) no |
|---|
| ¿Cuántas veces al año, en promedio, se realizaron auditorías de la sociedad anónima por un auditor externo durante los últimos tres años? |
|---|
| Asi que | No | ||
|---|---|---|---|
| 1 | No fueron retenidos en absoluto. | X | |
| 2 | Menos de una vez al año | X | |
| 3 | Una vez al año | X | |
| 4 | Más a menudo que una vez al año | X |
| ¿Qué organismo tomó la decisión de aprobar al auditor externo? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Reunion general de accionistas | X | |
| Consejo de Supervisión | X | |
| junta o director | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿La sociedad anónima ha cambiado de auditor externo en los últimos tres años? (sí/no) no |
|---|
| ¿Por qué razón se cambió el auditor? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| El nivel profesional no era satisfactorio. | X | |
| No se cumplieron los términos del contrato con el auditor | X | |
| Se cambió el interventor a petición de los accionistas | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿Qué organismo inspeccionó la actividad económica y financiera de la sociedad anónima el año pasado? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Comisión de Revisión | X | |
| Consejo de Supervisión | X | |
| Departamento de auditoría interna de la sociedad anónima | X | |
| Una empresa de terceros o un consultor de terceros | X | |
| No se realizaron inspecciones | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿A iniciativa de qué organismo realizó la inspección la última vez la comisión de auditoría? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| Por iniciativa propia | X | |
| Por orden de la asamblea general | X | |
| Por orden del Consejo de Vigilancia | X | |
| A petición del órgano ejecutivo | X | |
| A solicitud de accionistas que posean colectivamente más del 10 por ciento de los votos | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| Durante el último año, ¿su sociedad anónima recibió servicios remunerados de consultores en materia de gobierno corporativo o gestión financiera? (sí/no) no |
|---|
| ¿Planea su sociedad anónima atraer inversiones de cada una de estas formas en los próximos tres años? |
|---|
| Asi que | No | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Emisión de acciones | X | |
| 2 | Emisión de recibos de depósito | X | |
| 3 | emisión de bonos | X | |
| 4 | préstamos bancarios | X | |
| 5 | Financiamiento de los presupuestos estatales y locales | X | |
| 6 | Otro (anotar): | X |
| ¿Planea su sociedad anónima atraer inversión extranjera en los próximos tres años*? |
|---|
| Sí, ya estamos negociando con un inversor potencial | |
| Sí, planeamos iniciar negociaciones. | |
| Sí, planeamos iniciar negociaciones el próximo año. | |
| Sí, planeamos iniciar negociaciones dentro de dos años. | |
| No, no planeamos atraer inversiones extranjeras en los próximos tres años | |
| No decidido | X |
| ¿Su sociedad anónima tiene previsto cotizar sus propias acciones en las bolsas de valores en los próximos tres años? (sí/no/indeciso) – No |
|---|
| ¿Ha cambiado la sociedad anónima la persona que lleva los registros de los derechos de propiedad de las acciones en el sistema de depósito de Ucrania durante los últimos tres años? No |
|---|
| ¿Por qué motivo se cambió la persona que lleva los registros de propiedad de las acciones en el sistema de depósito de Ucrania (en lo sucesivo, la persona)? |
|---|
| Asi que | No | |
|---|---|---|
| El nivel profesional de la persona no era satisfactorio | X | |
| No se cumplieron los términos del contrato con la persona. | X | |
| La persona fue cambiada a pedido de: | ||
| accionistas | X | |
| tribunal | X | |
| Otro (anotar) | d/n | |
| ¿La sociedad anónima tiene su propio código (principios, reglas) de gobierno corporativo? (sí/no) no |
|---|
| Si la sociedad anónima cuenta con un código (principios, reglas) de gobierno corporativo, indicar la fecha de su adopción: 1900-01-01; adoptado por qué órgano rector: el Código está ausente. |
|---|
| ¿Se ha hecho pública la información sobre la adopción por parte de la sociedad anónima del código (principios, reglas) de gobierno corporativo? (sí/no) No; indicar cómo se hizo público: el Código está ausente. |
| Precise información sobre el cumplimiento/incumplimiento del código de gobierno corporativo (principios, reglas) en la sociedad anónima (con referencia a la fuente de publicación de su texto), las desviaciones y las razones de dichas desviaciones durante el año: Código ausente |