Junta general de accionistas del 14 de abril de 2017

SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA

«COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

(código EDRPOU 36285564, ubicación 01004, Kyiv, 7-B Gorky St.)

Notifica que la próxima Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo el 14 de abril de 2017, el lugar de la asamblea general anual: 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54-A, 4to piso. La reunión comienza a las 11:00.
Registro de participantes de la Junta General de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta. Para registrarse y participar en las asambleas, los accionistas deben tener un pasaporte u otro documento de identidad, para las personas autorizadas, un pasaporte u otro documento de identidad y un poder otorgado de conformidad con la legislación vigente. La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 10 de abril de 2017.

Proyecto de programa:

1. Tomar una decisión sobre el procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo la votación acumulativa.
Proyecto de decisión: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las papeletas de votación, incluida la votación acumulativa: las papeletas de votación y las papeletas de votación acumulativa se certifican con el sello de la Sociedad.
2. Determinación del número de la comisión de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes y la elección de su personal.
Proyecto de decisión: Aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, el término de su autoridad – hasta la reelección en la próxima Asamblea General, y elegir la composición personal: Presidente de la Comisión Burlachenko Serhii Mykolayovych.
3. Informe del Presidente del Directorio de la Sociedad sobre los resultados de los trabajos de 2016 y los principales rumbos de las actividades de la Sociedad para 2017. Tomar una decisión con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente del Directorio de la Compañía correspondiente al año 2016.
Proyecto de decisión:
– Aprobar el informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2016.
– Evaluar la labor del Presidente del Directorio de la Sociedad con base en los resultados del 2016 como “satisfactorio”.
– Aprobar las principales áreas de actuación de la Sociedad para el año 2017.
4. Informe del Consejo de Vigilancia de la Compañía sobre los resultados de los trabajos de 2016. Tomar una decisión con base en los resultados de la revisión del informe del Consejo de Supervisión de la Compañía para 2016.
Proyecto de decisión:
– Aprobar el informe del Consejo de Vigilancia de la Sociedad correspondiente a 2016.
– Evaluar el trabajo del Consejo de Vigilancia de la Compañía con base en los resultados de 2016 como «satisfactorio».
5. Informe de auditoría sobre los resultados de los trabajos de 2016. Aprobación del informe de Auditoría y conclusiones en base a los resultados de los trabajos de 2016.
Proyecto de decisión:
– Aprobar el informe del Auditor de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2016.
– Valorar el trabajo del auditor de cuentas de la Sociedad en base a los resultados de 2016 como “satisfactorio”.
6. Aprobación de los resultados anuales de las actividades de la Sociedad, la memoria anual de la Sociedad, el balance, el informe de resultados financieros y demás formas de información anual del ejercicio 2016.
Proyecto de decisión:
Aprobar el informe anual de la Sociedad de 2016, los resultados de las actividades de la Sociedad de 2016, el balance, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual de 2016.
7. Distribución de utilidades de 2016, aprobación del monto de los dividendos de 2016, decisión sobre el plazo y procedimiento para el pago de dividendos de 2016.
Proyecto de decisión:
No calcular y pagar dividendos para 2016. Según los resultados de la actividad económica y financiera del año 2016. La empresa tiene una pérdida de 260,8 mil UAH.
8. Cese de los poderes del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.
Proyecto de decisión:
Terminar los poderes del Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia de la Compañía:
Presidente del Consejo de Vigilancia – M.M. Burlachenko.
Miembro del Consejo de Vigilancia – TO Povoroznyk.
9. Elección del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, aprobación de las condiciones de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que puedan celebrarse con ellos, determinación del importe de su remuneración, elección de una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con el Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Compañía son elegidos entre los candidatos propuestos por los accionistas de la Compañía
proyecto de decisión: 10. Elección del Auditor. Proyecto de decisión: El Auditor es elegido de entre los candidatos propuestos por los accionistas de la Sociedad. 11. Sobre la aprobación preliminar de operaciones significativas que pueda realizar la Sociedad durante el año 2017. Proyecto de decisión:

Preaprobar el compromiso (conclusión) por parte de la Sociedad en el curso de la actividad económica dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de adopción de la presente decisión, es decir, en el período comprendido entre el 14 de abril de 2017 y el 14 de abril de 2018 (inclusive), cualquier transacciones relacionadas con la actividad económica de la Compañía, previstas por la legislación vigente de Ucrania, cuyo valor agregado máximo sea el 50 por ciento o más del valor de los activos de la Compañía según los estados financieros anuales de la Compañía para 2016. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad para celebrar (realizar) y suscribir aquellas transacciones significativas.
12. Del cambio de domicilio de la Sociedad.
Proyecto de decisión:
Cambiar la ubicación de la Compañía de 01004, Kyiv, 7v Gorky Street a 01014, Kyiv, Michurina Street, edificio 54-A, oficina 119.
13. Tomar la decisión de modificar los Estatutos Sociales aprobando su nueva edición.
Proyecto de decisión:
Adoptar una decisión para modificar los Estatutos de la Sociedad aprobando su nueva versión.
14. Sobre la determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva edición y la realización de las modificaciones pertinentes a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos.
Proyecto de decisión:
Designar al Presidente de la Asamblea General, Yakov Anatoliyovych Vorobyov, como la persona autorizada para firmar los Estatutos de la Compañía en la nueva versión.
Designar a Oleksandr Fedorovych, Presidente de la Junta de Tovarystva Dubovoy, con derecho a delegación, como la persona autorizada para realizar los cambios apropiados en la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Organizaciones Públicas. .

Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)

Para familiarizar a los accionistas con los materiales para la preparación de la Junta, comuníquese con la dirección: 01014, Kyiv, calle Michurina, edificio 54-A, 4° piso. El funcionario de la Compañía responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos es el Vicepresidente del Directorio de la Compañía Burlachenko Serhii Mykolayovych.
Las propuestas relativas al proyecto de orden del día de la Asamblea General Anual de Accionistas se aceptarán dentro del plazo establecido por la legislación vigente, en la dirección: 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54-A, 4th floor.

El jefe de la junta Dubova O.F.