SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE
« SOCIETE INTERNATIONALE D’ENERGIE »
(Code EDRPOU 36285564, lieu 01004, Kyiv, 7-B Gorky St.)
Informe que la prochaine assemblée générale des actionnaires se tiendra le 14 avril 2017, lieu de l’assemblée générale annuelle : 01014, Kyiv, str. Michurina, bâtiment 54-A, 4e étage. La réunion commence à 11h00.
Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée. Pour s’inscrire et participer aux assemblées, les actionnaires doivent être munis d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité, pour les personnes habilitées, d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité et d’une procuration délivrée conformément à la législation en vigueur. La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 10 avril 2017.
Projet d’ordre du jour :
1. Prendre une décision sur la procédure et la méthode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif.
Projet de décision : Approuver la procédure et la méthode de certification des bulletins de vote, y compris le vote cumulatif : les bulletins de vote et les bulletins de vote cumulatifs sont certifiés par le sceau de la Société.
2. Détermination du nombre de la commission de comptage de la Société, de la durée de ses pouvoirs et de l’élection de son personnel.
Projet de décision : Approuver la composition d’une personne de la commission de comptage de la Société, la durée de son autorité – jusqu’à sa réélection lors de la prochaine Assemblée générale, et élire la composition personnelle : Président de la Commission Burlachenko Serhii Mykolayovych.
3. Rapport du président du conseil d’administration de la Société sur les résultats des travaux pour 2016 et les grandes orientations de l’activité de la Société pour 2017. Prendre une décision sur la base des résultats de l’examen du rapport du président du conseil d’administration de la Société pour 2016.
Projet de décision :
– Approuver le rapport du Président du Conseil d’administration de la Société pour l’exercice 2016.
– Évaluer le travail du Président du Conseil d’administration de la Société sur la base des résultats de 2016 comme « satisfaisant ».
– Approuver les principaux domaines d’activité de la Société pour 2017.
4. Rapport du Conseil de Surveillance de la Société sur les résultats des travaux de l’exercice 2016. Prendre une décision sur la base des résultats de l’examen du rapport du Conseil de Surveillance de la Société pour l’exercice 2016.
Projet de décision :
– Approuver le rapport du Conseil de Surveillance de la Société pour l’exercice 2016.
– Apprécier les travaux du Conseil de Surveillance de la Société sur la base des résultats de 2016 comme « satisfaisants ».
5. Rapport du commissaire aux comptes sur les résultats des travaux pour 2016. Approbation du rapport et des conclusions du commissaire aux comptes sur la base des résultats des travaux pour 2016.
Projet de décision :
– Approuver le rapport du Commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice 2016.
– Apprécier le travail du commissaire de la Société sur la base des résultats de 2016 comme « satisfaisant ».
6. Approbation des résultats annuels des activités de la Société, du rapport annuel de la Société, du bilan, du rapport sur les résultats financiers et d’autres formes de rapport annuel pour 2016.
Projet de décision :
Approuver le rapport annuel de la Société pour 2016, les résultats des activités de la Société pour 2016, le bilan, le rapport sur les résultats financiers et d’autres formes de rapport annuel pour 2016.
7. Répartition du bénéfice de 2016, approbation du montant des dividendes de 2016, décision sur la durée et la procédure de paiement des dividendes de 2016.
Projet de décision :
Ne calculez pas et ne versez pas de dividendes pour 2016. Selon les résultats de l’activité financière et économique pour 2016. La société a une perte d’un montant de 260,8 mille UAH.
8. Cessation des pouvoirs du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société.
Projet de décision :
Mettre fin aux pouvoirs du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société :
Président du Conseil de Surveillance – M.M. Burlachenko.
Membre du conseil de surveillance – T.O. Povoroznyk.
9. Election du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société, approbation des clauses des contrats de droit civil, des contrats de travail (contrats) pouvant être conclus avec eux, fixation du montant de leur rémunération, élection d’une personne habilitée de signer les contrats (contrats) avec le Président et les membres du Conseil de Surveillance Les membres du Conseil de Surveillance de la Société sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires de la Société
projet de décision : 10. Élection du vérificateur. Projet de décision : Le Commissaire aux Comptes est élu parmi les candidats proposés par les actionnaires de la Société. 11. Portant approbation préalable des opérations significatives susceptibles d’être engagées par la Société au cours de l’année 2017. Projet de décision :
Approuver au préalable l’engagement (conclusion) par la Société dans le cadre de l’activité économique dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la présente décision, soit dans la période du 14 avril 2017 au 14 avril 2018 (inclus), toute transactions liées à l’activité économique de la Société, prévues par la législation ukrainienne en vigueur, dont la valeur globale maximale est de 50 % ou plus de la valeur des actifs de la Société selon les états financiers annuels de la Société pour 2016. D’autoriser le Président du Directoire de la Société à conclure (faire) et signer ces opérations significatives.
12. A propos du changement de localisation de la Société.
Projet de décision :
Changer le siège de la Société de 01004, Kyiv, 7v Gorky Street à 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54-A, office 119.
13. Prendre la décision de modifier la Charte de la Société en approuvant sa nouvelle édition.
Projet de décision :
Adopter une décision modifiant la Charte d’entreprise en approuvant sa nouvelle version.
14. Sur la détermination de la personne autorisée à signer les statuts de la société dans la nouvelle édition et en apportant les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des personnes morales, des particuliers – des entrepreneurs et des organisations publiques.
Projet de décision :
nommer le président de l’assemblée générale Yakov Anatoliyovych Vorobyov comme personne autorisée à signer la charte de la société dans la nouvelle version.
Désigner Oleksandr Fedorovych, président du conseil d’administration de Tovarystva Dubovoy, avec droit de délégation, comme personne autorisée à apporter les modifications appropriées aux informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des entités juridiques, des entrepreneurs individuels et des organisations publiques .
Principaux indicateurs de l’activité financière et économique (en milliers de hryvnias)
|
Caractéristique |
Période |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| Total des actifs |
975.2 |
975.2 |
| Immobilisations |
– |
– |
| Placements financiers à long terme |
963.5 |
963.5 |
| Réserves |
– |
– |
| Total des comptes débiteurs |
11.7 |
11.7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
– |
– |
| Bénéfice indivis |
-260,8 |
-208,3 |
| Équité |
701.7 |
754.2 |
| Partage le capital |
962.5 |
962.5 |
| Passif à long terme |
– |
– |
| Passifs courants |
273,5 |
– |
| Bénéfice (perte) net |
-52,5 |
– |
| Nombre annuel moyen d’actions (pcs.) |
400 |
400 |
| Nombre d’actions propres rachetées au cours de la période (pcs.) |
– |
– |
| Le montant total des fonds dépensés pour racheter des actions propres au cours de la période |
– |
– |
| Nombre d’employés à la fin de la période (personnes) |
3 |
2 |
Pour informer les actionnaires des documents nécessaires à la préparation de l’Assemblée, contactez l’adresse : 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54-A, 4e étage. Le responsable de la société responsable de la procédure de familiarisation des actionnaires avec les documents est le vice-président du conseil d’administration de la société Burlachenko Serhii Mykolayovych.
Les propositions concernant le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires seront acceptées dans le délai fixé par la législation en vigueur, à l’adresse : 01014, Kyiv, rue Michurina, bâtiment 54-A, 4e étage.
Le chef du conseil d’administration Dubova O.F.