SOCIÉTÉ PAR ACTIONS PRIVÉE
« SOCIETE INTERNATIONALE D’ENERGIE »
(Code EDRPOU 36285564, lieu 01004, Kyiv, 7-B Gorky St.)
Informe que la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra le 8 avril 2016 à l’adresse : 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54a, 4th floor.
La réunion commence à 11h00.
Ordre du jour:
1. Élection du comité de comptage de la Société.
2. Adopter une décision sur la procédure de tenue d’une assemblée générale.
3. Prendre une décision sur la base des résultats de l’examen des rapports du Président du Directoire, du Commissaire aux Comptes et du Conseil de Surveillance pour 2015.
4. Approbation des comptes annuels, détermination de l’ordre de répartition des bénéfices (couverture des pertes) de la Société sur la base des résultats des travaux de 2015.
5. Approbation du rapport annuel de la Société pour 2015.
6. Cessation des pouvoirs et élection du Président et des membres du Conseil de Surveillance de la Société, approbation des clauses des contrats de droit civil, des contrats de travail (contrats) pouvant être conclus avec eux, fixation du montant de leur rémunération, élection d’une personne habilitée à contracter (contrats) avec le Président et les membres du Conseil de Surveillance.
7. Élection du Commissaire aux Comptes, adoption d’une décision de cessation anticipée de ses pouvoirs.
8. Cessation des pouvoirs et élection du Président du Conseil d’Administration de la Société.
9. Prendre une décision sur l’approbation préliminaire des transactions importantes.
10. Prendre une décision sur la création d’autres entités juridiques.
11. A propos du changement de localisation de la Société.
12. Sur approbation du Statut de la Société dans la nouvelle édition.
13. Sur la détermination de la personne autorisée à signer les Statuts de la Société dans la nouvelle édition.
14. À propos de la nomination de la personne responsable de l’enregistrement par l’État de la nouvelle édition des statuts de la société et de la modification appropriée des informations sur l’entité juridique contenues dans le registre d’État unifié des personnes morales, des particuliers – des entrepreneurs et des organisations publiques.
15. Autres questions relatives à l’activité de la Société.
Enregistrement des participants à l’Assemblée Générale des Actionnaires de 10h00 à 10h45 sur le lieu de l’Assemblée.
Pour s’inscrire et participer aux assemblées, les actionnaires doivent être munis d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité, pour les personnes habilitées, d’un passeport ou d’une autre pièce d’identité et d’une procuration délivrée conformément à la législation en vigueur.
La date d’établissement de la liste des actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée est le 4 avril 2016.
Pour informer les actionnaires des documents nécessaires à la préparation de l’Assemblée, contactez l’adresse : 01014, Kiev, rue Michurina, bâtiment 54a, 4e étage .
Principaux indicateurs de l’activité financière et économique (en milliers de hryvnias)
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Caractéristique |
Période |
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2015 |
2014 |
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1 |
2 |
3 |
| Total des actifs |
975.2 |
975.2 |
| Immobilisations |
– |
– |
| Placements financiers à long terme |
963.5 |
963.5 |
| Réserves |
– |
– |
| Total des comptes débiteurs |
11.7 |
11.7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
– |
– |
| Bénéfice indivis |
-208,3 |
-208,3 |
| Équité |
754.2 |
754.2 |
| Partage le capital |
962.5 |
962.5 |
| Passif à long terme |
– |
– |
| Passifs courants |
– |
– |
| Bénéfice (perte) net |
– |
– |
| Nombre annuel moyen d’actions (pcs.) |
400 |
400 |
| Nombre d’actions propres rachetées au cours de la période (pcs.) |
– |
– |
| Le montant total des fonds dépensés pour racheter des actions propres au cours de la période |
– |
– |
| Nombre d’employés à la fin de la période (personnes) |
2 |
5 |
Président du conseil d’administration O. F. Dubovoï