La próxima Junta General de Accionistas se celebrará el 15 de abril de 2015

SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA

«COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

(código EDRPOU 36285564, domicilio 01004,

Kyiv, calle. Gorki 7-B)

      Informa que la próxima Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo el 15 de abril de 2015 en la dirección: ciudad de Kyiv, st. Arquitecto Horodetsky 10, oficina. 41.

La reunión comienza a las 11:00.

Agenda:

  1. Elección del comité de escrutinio de la Sociedad.
  2. Tomar una decisión sobre el procedimiento para la celebración de una junta general.
  3. Tomar una decisión con base en los resultados de la revisión de los informes del Presidente del Directorio, el Consejo de Vigilancia y el Auditor para 2014.
  4. Aprobación de los estados financieros anuales, determinación del orden de distribución de utilidades (cobertura de pérdidas) de la Compañía con base en los resultados del trabajo del año 2014.
  5. Aprobación de la memoria anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.
  6. Elección del Presidente y los miembros del Consejo de Supervisión, aprobación de los términos de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se celebrarán con ellos, determinación del monto de su remuneración, elección de una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con el Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia.
  7. Elección del Auditor de Cuentas, adopción de una decisión sobre el cese anticipado de sus funciones.
  8. Cese de poderes y elección del Presidente del Directorio de la Sociedad.
  9. Tomar una decisión sobre la aprobación preliminar de transacciones significativas.
  10. Adoptar una decisión sobre el establecimiento de otras personas jurídicas.
  11. Expropiación de los derechos sociales de la Sociedad y autorización del Presidente del Directorio de la Sociedad para suscribir los documentos pertinentes.
  12. Liquidación de las asociaciones empresariales de las que la Sociedad sea miembro y autorización del Presidente del Directorio de la Sociedad para suscribir los documentos pertinentes.
  13. Otros asuntos de la actividad de la Sociedad.

Registro de participantes de la Junta General de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta.

Para registrarse y participar en las asambleas, los accionistas deben tener un pasaporte u otro documento de identidad, para las personas autorizadas, un pasaporte u otro documento de identidad y un poder otorgado de conformidad con la legislación vigente.

La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 8 de abril de 2015.

Para familiarizar a los accionistas con los materiales de preparación para la Asamblea, comuníquese con la siguiente dirección: ciudad de Kyiv, str. Gorky 7-B, o por teléfono: (044) 278-60-14.

Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)

Característica

Período

2013

2014

1

2

3

Los activos totales

975.2

975.2

Activos fijos
Inversiones financieras a largo plazo

963.5

963.5

Reservas
Cuentas por cobrar totales

11.7

11.7

Efectivo y equivalentes de efectivo
Beneficio indiviso

-208.3

-208.3

Equidad

754.2

754.2

Capital social

962.5

962.5

Pasivos a largo plazo
Pasivo circulante
beneficio neto (pérdidas)
Número medio anual de acciones (uds.)

400

400

Número de acciones propias recompradas durante el período (uds.)
El monto total de los fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período
Número de empleados al final del período (personas)

5

5

Presidente de la junta S.M. Burlachenko



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