Aviso de la junta general

SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»

(código EDRPOU 36285564, ubicación: 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54, sala 1, oficina 119)

 

Notifica que la Asamblea General Anual de Accionistas se llevará a cabo el 30 de abril de 2021, el lugar de la Asamblea General Anual de Accionistas: 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119. La reunión comienza a las 11:00.

 

Registro de participantes de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11:00 a 11:45 horas en el lugar de la reunión.

 

La fecha de elaboración de la lista de accionistas con derecho a participar en la asamblea es el 10 de marzo de 2021.

 

Lista de temas a votar junto con proyectos de decisión (excepto votaciones acumulativas) sobre cada uno de los temas incluidos en el proyecto de orden del día:

  1. Elección del Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Proyecto de decisión: Elegir al Presidente de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – Presidente de PJSC «MIG» Pavlo Pavlovich Dubovoy y Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – Miembro del Consejo de Supervisión Dmytro Valeryovich Shevchenko.

  1. Determinación del número de la comisión de escrutinio de la Sociedad, duración de sus atribuciones y elección de su personal.

Proyecto de decisión: Aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes – hasta la reelección en la próxima Junta General, y elegir una composición personal : Gavrylenka Roman Mykolayovych.

  1. Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo.

Proyecto de decisión: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las papeletas de votación, incluida la votación acumulativa: las papeletas de votación y las papeletas de votación acumulativa se certifican con la firma del jefe de la comisión de registro .

  1. Aprobación del procedimiento (reglamento) para la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Proyecto de decisión: Discursos sobre temas de la agenda – hasta 5 minutos, propuestas y referencias – hasta 2 minutos. Las preguntas se hacen de forma oral, indicando el apellido, nombre y patronímico del accionista o del representante del accionista. La votación se realiza mediante papeletas. El conteo de votos durante la votación será realizado por el comité de escrutinio.

  1. Toma de decisiones con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad para el año 2020.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Presidente del Directorio de la Compañía para 2020 y evaluar el trabajo del Presidente del Directorio de la Compañía con base en los resultados de 2020 como «satisfactorio» .

  1. Toma de decisiones basada en los resultados de la consideración del informe del Consejo de Supervisión de la Compañía para 2020.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Consejo de Vigilancia de la Empresa para 2020 y evaluar el trabajo del Consejo de Vigilancia de la Empresa sobre la base de los resultados de 2020 como «satisfactorio».

  1. Tomar una decisión basada en los resultados de la consideración del informe del Auditor para 2020.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Auditor de la Sociedad correspondiente a 2020 y evaluar el trabajo del Auditor de la Sociedad en base a los resultados de 2020 como «satisfactorio».

  1. Aprobación de los resultados anuales de las actividades de la Compañía, el informe anual de la Compañía, el balance general, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual para 2020.

Proyecto de decisión: Aprobar el informe anual de la Compañía para 2020, los resultados de las actividades de la Compañía para 2020, el balance, el informe de resultados financieros y otras formas de informes anuales para 2020.

  1. Distribución de resultados del ejercicio 2020, aprobación del importe de los dividendos del ejercicio 2020, decisión sobre el plazo y procedimiento para el pago de dividendos del ejercicio 2020.

Proyecto de decisión: No calcular ni pagar dividendos para 2020.

  1. Aprobación preliminar de transacciones significativas que pueda comprometer la Compañía durante el año.

Proyecto de decisión: Otorgar consentimiento preliminar para que la Compañía realice transacciones significativas en el curso de su actividad económica actual dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de esta Asamblea General anual de la Compañía, incluyendo , pero sin limitarse a: contratos de préstamos, entregas, ventas, cualquier otro contrato comercial en virtud del cual la Compañía actúa o actuará como cualquiera de las partes, el valor total máximo de los activos de acuerdo con los últimos estados financieros anuales de la Compañía. Al mismo tiempo, la celebración de dicha(s) transacción(es) es válida independientemente del aumento futuro en el valor de mercado de la propiedad de la Compañía, el aumento/disminución en el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros anuales, así como como posibles fluctuaciones en el tipo de cambio de la hryvnia frente a las monedas extranjeras. El costo marginal total de las transacciones es de 36.055,000 UAH. (100% del valor de los activos de la Compañía según los estados financieros anuales de 2020). Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con derecho de delegación, para celebrar (comprometer) y suscribir tales operaciones significativas.

  1. Terminación de los poderes del Consejo de Vigilancia de la Compañía en su totalidad.

Proyecto de decisión: Cancelar los poderes del Consejo de Supervisión de la Compañía en su totalidad.

  1. Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.

Proyecto de decisión: La elección de los miembros del Consejo de Supervisión de la Compañía se realiza mediante votación acumulativa.

  1. Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos laborales (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Vigilancia, determinar el monto de su remuneración, elegir una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia .

Proyecto de decisión: Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Supervisión, determinar el monto de su remuneración de acuerdo con los términos de los contratos , autorizar al Presidente del Directorio por cargo a firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia

  1. Extinción de las facultades del Auditor.

Proyecto de decisión: Rescindir totalmente los poderes del Auditor…

  1. Elección del Auditor.

Proyecto de decisión: El Auditor de la empresa es elegido por votación acumulativa.

El procedimiento para familiarizar a los accionistas con los materiales con los que pueden familiarizarse durante la preparación de la junta general: De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Ucrania «sobre sociedades anónimas», los accionistas que deseen familiarizarse mismos con los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los asuntos del orden del día, hasta la fecha de la asamblea general, podrá solicitarla de lunes a viernes, de 10:00 a.m. hasta las 17:00 en la dirección: 01014, Kyiv, vulytsia Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119. El funcionario de la Compañía, responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos Primer Vicepresidente de la Junta de la Compañía Oleksandr Markiyanovych Maslyak. El conocimiento de los accionistas con los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los temas del proyecto de orden del día (proyecto de lista de temas a votar) y el orden del día el día de la junta general se lleva a cabo en el lugar de registro para participar en la junta general. asamblea y en el lugar de la asamblea general de accionistas. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se proporciona sobre la base de la solicitud por escrito de un accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la general. reunión. La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido.

Derechos otorgados a los accionistas de conformidad con los requisitos de los artículos 36 y 38 de la Ley «Sobre Sociedades Anónimas», que pueden utilizar después de recibir un aviso de celebración de una asamblea general, así como el período durante el cual tales derechos se puede utilizar: Desde la fecha de envío de un aviso de la junta general antes de la fecha de la junta general, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda , en el domicilio de la sociedad en días laborables, horario de trabajo y en un lugar accesible, y el día de la junta general – también en su sede. La convocatoria de la junta general especificará el lugar específico para la inspección (sala, número de oficina, etc.) y el funcionario de la sociedad responsable del procedimiento para poner en conocimiento de los accionistas los documentos. En caso de que el orden del día de la asamblea general prevea la votación de los asuntos definidos por el Artículo 68< /a> de este Según la ley, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con el proyecto de acuerdo sobre la compra de acciones por parte de la empresa de acuerdo con el procedimiento previsto por Artículo 69 de esta Ley. Los términos de dicho acuerdo (a excepción del número y valor total de las acciones) deben ser uniformes para todos los accionistas. Antes del inicio de la junta general, la sociedad anónima está obligada a dar respuesta por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la reunión general. Una sociedad anónima puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a formar parte de los órganos de la sociedad, cuyo número no podrá exceder de la composición cuantitativa de cada uno de ellos. de los cuerpos Las propuestas se presentan a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima y, en el caso de los candidatos a miembros de los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas para incluir nuevos temas en el proyecto de orden del día deben contener proyectos de decisión pertinentes sobre estos temas. Las propuestas relativas a candidatos para miembros del consejo de supervisión de una sociedad anónima deben contener información sobre si el candidato propuesto es un representante del accionista (s), o si el candidato es propuesto para el cargo de miembro del consejo de supervisión – un director independiente. La propuesta de proyecto de orden del día de la asamblea general de la sociedad anónima deberá presentarse por escrito, indicando el nombre (nombre) del accionista que la formula, el número, tipo y/o clase de acciones que le pertenecen, el contenido de la propuesta de emisión y/o proyecto de acuerdo, así como el número, tipo y/o clase de acciones pertenecientes al candidato propuesto por dicho accionista a los órganos de la sociedad. Cada accionista tiene derecho a apelar la decisión de negarse a incluir sus propuestas en el proyecto de orden del día ante el tribunal, pero tal apelación no impide la celebración de la junta general.

Procedimiento de participación y voto en la junta general por representación: un accionista tiene derecho a delegar el derecho a participar y votaren la junta general a uno o más de sus representantes. El poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general, expedido por una persona física, está certificado por un notario u otros funcionarios que realicen actos notariales, y también puede ser certificado por una institución de depósito de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El poder notarial para el derecho a participar y votar en las asambleas generales en nombre de una persona jurídica es emitido por su órgano o por otra persona autorizada para hacerlo por sus documentos constitutivos. El poder notarial para el derecho a participar y votar en la junta general de la sociedad anónima puede contener tareas de votación, es decir, una lista de temas en la agenda de la junta general que indica cómo y por qué (en contra) la decisión de votar. Al votar en una asamblea general, un representante debe votar exactamente como se indica en las instrucciones de votación. Si el poder notarial no incluye tareas de votación, el representante decide todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante.

Principales indicadores de actividad financiera y económica (miles de hryvnias)

Nombre de la medición Período 2020 2019 1 2 3 Activos totales 36055 36466.7 Instalaciones básicas – – Inversiones financieras a largo plazo 32477.1 34767 Acciones 1.1 2.0 Total de cuentas por cobrar 3576 565,2 Efectivo y equivalentes de efectivo 0,8 1132,5 Utilidades retenidas – – Patrimonio 812.3 558 Capital autorizado 962,5 962,5 Pasivos a largo plazo – – Pasivo corriente 35242.7 35908.7 Ganancia neta (pérdida) 254,3 243,8 Número promedio de acciones (unidades) 400 400 Número de acciones propias recompradas durante el período (pcs) – – Cantidad total de fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período – – Número de empleados al final del período (personas) 2 2


 

t.v.o. Presidente de la junta Maslyak O.M.