SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»
(código EDRPOU 36285564, ubicación: 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54-A, 4to piso, oficina 119)
Notifica que la Asamblea General Anual de Accionistas se llevará a cabo el 23 de abril de 2019, el lugar de la Asamblea General Anual de Accionistas: 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54-A, piso 4, oficina 119. La reunión comienza a las 11:00.
Registro de participantes de la Junta General Anual de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta.
La fecha de elaboración de la lista de accionistas con derecho a participar en la asamblea es el 17 de abril de 2019.
La lista de temas a someter a votación junto con los proyectos de decisión (excepto votaciones acumulativas) para cada uno de los temas incluidos en el proyecto de orden del día:
- Elección del Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Proyecto de decisión: Elegir al Presidente de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – un miembro del Consejo de Supervisión de la Compañía Oleksandr Markiyanovich Maslyak y el Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – el jefe del Departamento Legal de la Compañía Tokarchuk Bohdan Valeriyovych.
- Determinación del número de la comisión de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes y la elección de su personal.
Proyecto de decisión: Para aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, el término de su autoridad es hasta la reelección en la próxima Asamblea General, y para elegir la composición personal: Presidente de la Comisión Serhiy Mykolayovych Burlachenko .
- Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo.
Proyecto de decisión: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las papeletas de votación, incluida la votación acumulativa: las papeletas de votación y las papeletas de votación acumulativa se certifican con la firma del jefe de la comisión de registro.
- Aprobación del procedimiento (reglamento) de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Proyecto de decisión: Discursos sobre temas del programa – hasta 5 minutos, propuestas y referencias – hasta 2 minutos. Las preguntas se hacen de forma oral, indicando el apellido, nombre y patronímico del accionista o del representante del accionista. La votación se realiza mediante papeletas. El conteo de votos durante la votación será realizado por el comité de escrutinio.
- Tomar una decisión con base en los resultados de la consideración del informe del Presidente del Directorio de la Compañía correspondiente al año 2018.
Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Presidente del Directorio de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 y evaluar la labor del Presidente del Directorio de la Sociedad con base en los resultados de 2018 como “satisfactorio”.
- Tomar una decisión basada en los resultados de la consideración del informe del Consejo de Vigilancia de la Compañía para 2018.
Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Consejo de Supervisión de la Compañía para 2018 y evaluar el trabajo del Consejo de Supervisión de la Compañía con base en los resultados de 2018 como «satisfactorio».
- Tomar una decisión sobre las consecuencias de la revisión del informe de Auditoría del ejercicio 2018.
Proyecto de decisión: Aprobar el informe del Auditor de la Sociedad de 2018 y evaluar el trabajo del Auditor de la Sociedad en base a los resultados de 2018 como «satisfactorio».
- Aprobación de los resultados anuales de las actividades de la Sociedad, la memoria anual de la Sociedad, el balance, el informe de resultados financieros y demás formas de información anual correspondientes al ejercicio 2018.
Proyecto de decisión: Aprobar el informe anual de la Sociedad de 2018, los resultados de las actividades de la Sociedad de 2018, el balance, el informe de resultados financieros y otras formas de información anual de 2018 .
- Distribución de utilidades del ejercicio 2018, aprobación del monto de los dividendos del ejercicio 2018, toma de decisiones sobre el plazo y procedimiento para el pago de dividendos del ejercicio 2018.
Proyecto de decisión: No calcular y pagar dividendos para 2018. De acuerdo con los resultados de la actividad financiera y económica de 2018, la Compañía tiene una pérdida de 438,2 mil UAH.
- Aprobación preliminar de las operaciones significativas que pueda comprometer la Sociedad durante el ejercicio.
Solución del proyecto:Consentimiento previo para que la Compañía realice transacciones significativas en el curso de su actividad económica actual dentro de 1 (un) año a partir de la fecha de esta Asamblea General anual de la Compañía, incluyendo, pero no limitado a: contratos de préstamo, suministro, compra y venta , cualesquiera otros contratos económicos en virtud de los cuales la Sociedad actúe o actuará como cualquiera de las partes, el valor total máximo de los activos según los últimos estados financieros anuales de la Sociedad. Al mismo tiempo, la celebración de dicha(s) transacción(es) es válida independientemente del aumento futuro en el valor de mercado de la propiedad de la Compañía, el aumento/disminución en el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros anuales, así como como posibles fluctuaciones en el tipo de cambio de la hryvnia frente a las monedas extranjeras. El costo total marginal de las transacciones es de 67.972,6 mil UAH. (200% del valor de los activos de la Compañía según los estados financieros anuales de 2018). Autorizar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, con derecho de delegación, para celebrar (comprometer) y suscribir aquellas operaciones significativas.
- Cambio de ubicación de la Compañía.
Proyecto de decisión: Cambiar la ubicación de la Compañía de 01014, Kyiv, st. Michurina, edificio 54-A, oficina 119 en 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54, sala 1, oficina 119.
- Aprobación de los Estatutos de la Sociedad en su nueva versión.
Proyecto de decisión: Aprobar el Estatuto de la Sociedad en su nueva versión.
- Extinción de facultades del Consejo de Vigilancia de la Sociedad en su totalidad.
Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Consejo de Vigilancia de la Sociedad en su totalidad .
- Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.
Proyecto de decisión: Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad son elegidos por votación acumulativa.
- Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos laborales (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Vigilancia, determinar el monto de su remuneración, elegir una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia.
Proyecto de decisión: Aprobar los términos de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que se pueden celebrar con los miembros del Consejo de Vigilancia, determinar el monto de su remuneración de acuerdo con los términos de los contratos, autorizar al Presidente del Consejo por cargo a firmar contratos (contratos) con los miembros del Consejo de Vigilancia.
- Extinción de las facultades del Auditor.
Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Auditor de la Compañía Povoroznyk T.O.
- Elección del Auditor.
Proyecto de decisión: El Auditor de la Sociedad es elegido por votación acumulativa.
- Determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva edición y realizar las modificaciones pertinentes a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos.
Proyecto de decisión: Designar al Presidente de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – un miembro del Consejo de Supervisión de la Compañía Oleksandr Markianovich Maslyak y el Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – el jefe del Departamento Legal de la Compañía Tokarchuk Bohdan Valeriyovych como la persona autorizada para firmar la Carta de la Compañía en la nueva versión. Designar al Presidente de oficio del Directorio de la Sociedad con derecho a otorgar poder a las personas autorizadas como la persona autorizada para realizar las modificaciones pertinentes a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas. Empresarios y Organismos Públicos.
El procedimiento para familiarizar a los accionistas con los materiales con los que pueden familiarizarse durante la preparación de la junta general: De conformidad con el Artículo 36 de la Ley de Ucrania «Sobre Sociedades Anónimas», los accionistas que deseen familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda, antes de la fecha de la junta general, pueden solicitar de lunes a viernes, desde las 10:00 am hasta las 17:00 en la dirección: 01014, Kyiv, vulytsia Michurina, edificio 54-A, 4.° piso, oficina 119. El funcionario de la Compañía, responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos, es el Primer Vicepresidente del Directorio de la Compañía Oleksandr Markiyanovych Maslyak. Conocimiento de los accionistas de los documentos necesarios para la toma de decisiones sobre los asuntos del proyecto de orden del día (proyecto de lista de asuntos, que se someten a votación) y el orden del día del día de la junta general se lleva a cabo en el lugar de registro para participar en la junta general y en el lugar de la junta general de accionistas. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Antes del inicio de la junta general, la empresa deberá proporcionar respuestas por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los temas incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la junta general. La respuesta se da sobre la base de una solicitud por escrito del accionista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud por escrito, siempre que la solicitud se presente a más tardar 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la junta general La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. de 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la asamblea general. La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. de 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de la asamblea general. La empresa puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido.
Los derechos otorgados a los accionistas de conformidad con los requisitos de los artículos 36 y 38 de la Ley «Sobre Sociedades Anónimas», que pueden utilizar después de recibir una notificación para la celebración de una asamblea general, así como el período durante el cual tales derechos pueden ser usado: Desde la fecha de envío de la notificación de la junta general hasta la fecha de la junta general, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de familiarizarse con los documentos necesarios para tomar decisiones sobre la agenda, en la ubicación de la empresa. en días hábiles, horas de trabajo y en un lugar accesible, y el día de la reunión de las juntas generales, también en el lugar de su celebración. La convocatoria de la junta general especificará el lugar específico para la inspección (sala, número de oficina, etc.) y el funcionario de la sociedad responsable del procedimiento para poner en conocimiento de los accionistas los documentos. En caso de que el orden del día de la junta general prevea la votación de los asuntos previstos en el artículo 68 de esta Ley, la sociedad anónima debe brindar a los accionistas la oportunidad de conocer el proyecto de acuerdo sobre la compra de acciones por parte de la sociedad de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 69 de esta Ley. Los términos de dicho acuerdo (a excepción del número y valor total de las acciones) deben ser uniformes para todos los accionistas. Antes del inicio de la junta general, la sociedad anónima está obligada a dar respuesta por escrito a las preguntas escritas de los accionistas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general y el orden del día de la junta general antes de la fecha de la reunión general. Una sociedad anónima puede proporcionar una respuesta general a todas las preguntas del mismo contenido. Cada accionista tiene derecho a presentar propuestas sobre los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día de la junta general de la sociedad anónima, así como sobre nuevos candidatos a formar parte de los órganos de la sociedad, cuyo número no podrá exceder de la composición cuantitativa de cada uno de ellos. de los cuerpos Las propuestas se presentan a más tardar 20 días antes de la fecha de la junta general de la sociedad anónima y, en el caso de los candidatos a miembros de los órganos de la sociedad, a más tardar siete días antes de la fecha de la junta general. Las propuestas para incluir nuevos temas en el proyecto de orden del día deben contener proyectos de decisión pertinentes sobre estos temas. Las propuestas relativas a candidatos para miembros del consejo de supervisión de una sociedad anónima deben contener información sobre si el candidato propuesto es un representante del (de los) accionista(s), o si el candidato es propuesto para el cargo de miembro del consejo de supervisión. un director independiente. La propuesta de proyecto de orden del día de la asamblea general de la sociedad anónima deberá presentarse por escrito, indicando el nombre (nombre) del accionista que la formula, el número, tipo y/o clase de acciones de su propiedad, el contenido de la propuesta de emisión y/o proyecto de decisión, así como el número, tipo y/o clase de acciones pertenecientes al candidato propuesto por este accionista a los órganos de la sociedad. Cada accionista tiene derecho a apelar la decisión de negarse a incluir sus propuestas en el proyecto de orden del día ante el tribunal, pero tal apelación no impide la celebración de la junta general.
El procedimiento de participación y voto en la junta general por representación: el accionista tiene derecho a otorgar un poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general a uno o más de sus representantes. El poder para el derecho a participar y votar en la asamblea general, expedido por una persona física, está certificado por un notario público u otros funcionarios que realicen actos notariales, y también puede estar certificado por una institución de depósito de acuerdo con el procedimiento establecidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El poder notarial para el derecho a participar y votar en las asambleas generales en nombre de una persona jurídica es emitido por su órgano o por otra persona autorizada para hacerlo por sus documentos constitutivos. El poder notarial para el derecho a participar y votar en la junta general de la sociedad anónima puede contener tareas de votación, es decir, una lista de temas en la agenda de la junta general con una indicación de que cómo y por qué (en contra) decisión votar. Durante la votación en la junta general, el representante debe votar exactamente como se establece en las instrucciones de voto. Si el poder notarial no incluye tareas de votación, el representante decide todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante. el representante resuelve todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante. el representante resuelve todos los asuntos de votación en la junta general de accionistas a su discreción. El accionista tiene derecho a revocar o reemplazar a su representante en la junta general de la sociedad anónima en cualquier momento. El otorgamiento de un poder para el derecho a participar y votar en la junta general no excluye el derecho del accionista que otorgó el poder a participar en esta junta general en lugar de su representante.
Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)
| Característica | Período | |
| 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Los activos totales | 33986.3 | 12025 |
| Activos fijos | – | – |
| Inversiones financieras a largo plazo | 33883.3 | 11766.4 |
| Reservas | – | – |
| Cuentas por cobrar totales | 103 | 258.6 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | – | – |
| Beneficio indiviso | -438.2 | -208.3 |
| Equidad | 524.3 | 754.2 |
| Capital social | 962.5 | 962.5 |
| Pasivos a largo plazo | – | – |
| Pasivo circulante | 33462 | 11270.8 |
| beneficio neto (pérdidas) | – | – |
| Número medio anual de acciones (uds.) | 400 | 400 |
| Número de acciones propias recompradas durante el período (uds.) | – | – |
| El monto total de los fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período | – | – |
| Número de empleados al final del período (personas) | 3 | 3 |
El jefe de la junta Dubova O.F.