SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»
(código EDRPOU 36285564, ubicación 01014, Kyiv, Michurina St., edificio 54-A, 4to piso, oficina 119)
Notifica que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2017, lugar de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas: 01014, Kyiv, str. Michurina, edificio 54-A, piso 4, oficina 119. La reunión comienza a las 11:00. Registro de participantes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta. Para registrarse y participar en las asambleas, los accionistas deben tener un pasaporte u otro documento de identidad, para las personas autorizadas, un pasaporte u otro documento de identidad y un poder otorgado de conformidad con la legislación vigente. La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 6 de noviembre de 2017.
Proyecto de programa:
1. Determinación del número del comité de escrutinio de la Sociedad, la duración de sus poderes y la elección de su personal.
Proyecto de decisión: Aprobar la composición unipersonal de la comisión de escrutinio de la Sociedad, el término de su autoridad – hasta la reelección en la próxima Asamblea General, y elegir la composición personal: Presidente de la Comisión Burlachenko Serhii Mykolayovych.
2. Aprobación del procedimiento y método de certificación de papeletas para votar, incluyendo el voto acumulativo.
Proyecto de decisión: Aprobar el procedimiento y el método de certificación de las papeletas de votación, incluida la votación acumulativa: las papeletas de votación y las papeletas de votación acumulativa se certifican con el sello de la Sociedad.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Proyecto de decisión: Elegir al Presidente de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – el Presidente de la Sociedad Anónima Privada «Grupo de Inversión Internacional» Yakov Anatoliyovych Vorobyov y el secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía – un miembro de la Consejo de Supervisión de la Compañía Povoroznyk Tetyana Olehivna.
4. Adaptar los Estatutos de la Sociedad a los requisitos de la legislación vigente mediante su modificación y aprobación en una nueva versión.
Proyecto de decisión: adecuar los Estatutos de la Sociedad a los requisitos de la legislación vigente mediante su modificación y aprobación en una nueva versión.
5. Adecuar el Reglamento de la Sociedad «Sobre la Junta General de Accionistas», «Sobre el Consejo de Vigilancia», «Sobre el Auditor», «Sobre el Órgano Ejecutivo» a los requisitos de la legislación vigente mediante la modificación de los mismos. y aprobarlos en una nueva versión.
Proyecto de decisión: adecuar el Reglamento de la Sociedad «Sobre la Junta General de Accionistas», «Sobre el Consejo de Vigilancia», «Sobre el Auditor», «Sobre el Órgano Ejecutivo» a los requisitos de la legislación vigente mediante cambios a ellos y aprobándolos en una nueva versión.
6. Determinación de la persona autorizada para suscribir el Estatuto de la Sociedad en la nueva versión y realizar las modificaciones que correspondan a la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos.
Proyecto de decisión: designar a Yakov Anatoliyovych Vorobyov, presidente de la sociedad anónima privada «International Investment Group» como la persona autorizada para firmar los estatutos de la empresa en la nueva versión, y a Tetyana Olehivna, miembro del consejo de supervisión del consejo de supervisión de la empresa, como la persona autorizada para firmar el Acta Constitutiva de la Compañía. Designar a Oleksandr Fedorovych, el Presidente de la Junta de la Sociedad Dubovoy, con derecho a otorgar un poder notarial a las personas autorizadas, como la persona autorizada para realizar los cambios apropiados en la información sobre la entidad legal contenida en el Registro Estatal Unificado de Asuntos Legales. Entidades, Particulares – Empresarios y Organismos Públicos.
7. Cese de los poderes del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad.
Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad:
Presidente del Consejo de Vigilancia – M.M. Burlachenko.
Miembro del Consejo de Vigilancia – TO Povoroznyk.
8. Elección del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, aprobación de las condiciones de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que puedan celebrarse con ellos, determinación del importe de su remuneración, elección de una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con el presidente y los miembros del consejo de supervisión
Proyecto de decisión: Los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad son elegidos entre los candidatos propuestos por los accionistas de la Sociedad.
9. Extinción de las facultades del Auditor.
Proyecto de decisión: Terminar los poderes del Auditor de la Compañía Vorobyov Ya.A.
10. Elección del Auditor.
Proyecto de decisión: El Auditor es elegido de entre los candidatos propuestos por los accionistas de la Sociedad.
11. Constitución de otras personas jurídicas.
Proyecto de decisión: Constituir, a propuesta de los accionistas de la Sociedad, otras personas jurídicas.
12. Ingreso de la Sociedad en la afiliación a asociaciones empresariales.
Proyecto de decisión: Incorporar a los miembros de la sociedad económica a propuesta de los accionistas de la Sociedad.
Para familiarizar a los accionistas con los materiales para la preparación de la Asamblea, comuníquese con la siguiente dirección: 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54-A, 4th floor, office 119. Funcionario de la empresa responsable del procedimiento para familiarizar a los accionistas con los documentos Vicepresidente de la Junta Serhiy Burlachenko Mykolayovych.
Las propuestas relativas al proyecto de orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se aceptarán dentro del plazo establecido por la legislación vigente, en la dirección: 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54-A, 4th floor, office 119.
La dirección del sitio web de la SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA «INTERNATIONAL ENERGY COMPANY», que contiene información con proyectos de decisión sobre cada uno de los temas incluidos en el proyecto de orden del día: http://mek.in.ua.
El jefe de la junta Dubova O.F.