SOCIEDAD ANÓNIMA PRIVADA
«COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ENERGÍA»
(código EDRPOU 36285564, ubicación 01004, Kyiv, 7-B Gorky St.)
Informa que la próxima Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo el 8 de abril de 2016 en la dirección: 01014, Kyiv, Michurina Street, building 54a, 4th floor.
La reunión comienza a las 11:00.
Agenda:
1. Elección del comité de escrutinio de la Sociedad.
2. Adoptar una decisión sobre el procedimiento para la celebración de la junta general.
3. Tomar una decisión con base en los resultados de la revisión de los informes del Presidente del Directorio, el Auditor y el Consejo de Vigilancia correspondientes al año 2015.
4. Aprobación de los estados financieros anuales, determinación del orden de distribución de utilidades (cobertura de pérdidas) de la Compañía con base en los resultados del trabajo del año 2015.
5. Aprobación de la memoria anual de la Sociedad correspondiente al año 2015.
6. Terminación de los poderes y elección del Presidente y de los miembros del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, aprobación de las condiciones de los contratos de derecho civil, contratos de trabajo (contratos) que puedan celebrarse con ellos, determinación del monto de su remuneración, elección de una persona autorizada para firmar contratos (contratos) con el Presidente y los miembros del Consejo de Vigilancia.
7. Elección del Auditor de Cuentas, adopción de una decisión sobre el cese anticipado de sus funciones.
8. Cese de poderes y elección del Presidente del Directorio de la Sociedad.
9. Tomar una decisión sobre la aprobación preliminar de transacciones significativas.
10. Tomar una decisión sobre el establecimiento de otras personas jurídicas.
11. Del cambio de domicilio de la Sociedad.
12. Por la aprobación del Estatuto de la Sociedad en su nueva versión.
13. De la determinación de la persona autorizada para firmar el Estatuto de la Sociedad en la nueva edición.
14. Sobre la designación del responsable del registro estatal de la nueva edición del Estatuto de la Sociedad y la modificación que corresponda de la información sobre la persona jurídica contenida en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas – Empresarios y Organismos Públicos.
15. Otros asuntos de la actividad de la Sociedad.
Registro de participantes de la Junta General de Accionistas de 10:00 a 10:45 horas en el lugar de celebración de la Junta.
Para registrarse y participar en las asambleas, los accionistas deben tener un pasaporte u otro documento de identidad, para las personas autorizadas, un pasaporte u otro documento de identidad y un poder otorgado de conformidad con la legislación vigente.
La fecha de elaboración de la lista de accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea es el 4 de abril de 2016.
Para familiarizar a los accionistas con los materiales para la preparación de la Asamblea, comuníquese con la dirección: 01014, Kiev, calle Michurina, edificio 54a, 4to piso .
Principales indicadores de la actividad financiera y económica (mil hryvnias)
|
Característica |
Período |
|
|
2015 |
2014 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| Los activos totales |
975.2 |
975.2 |
| Activos fijos |
– |
– |
| Inversiones financieras a largo plazo |
963.5 |
963.5 |
| Reservas |
– |
– |
| Cuentas por cobrar totales |
11.7 |
11.7 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo |
– |
– |
| Beneficio indiviso |
-208.3 |
-208.3 |
| Equidad |
754.2 |
754.2 |
| Capital social |
962.5 |
962.5 |
| Pasivos a largo plazo |
– |
– |
| Pasivo circulante |
– |
– |
| beneficio neto (pérdidas) |
– |
– |
| Número medio anual de acciones (uds.) |
400 |
400 |
| Número de acciones propias recompradas durante el período (uds.) |
– |
– |
| El monto total de los fondos gastados en la recompra de acciones propias durante el período |
– |
– |
| Número de empleados al final del período (personas) |
2 |
5 |
Presidente de la junta O.F. Dubovoi